TFC — AGM Information 2016

Apr 26, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/26	發言時間	17:05:46
發言人	羅仕日	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25422231轉706
主旨	修正本公司105年股東常會議程內容。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/04/26
說明	1.事實發生日:105/04/26 2.公司名稱:台灣肥料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文及 「取得或處分資產處理程序」部分條文。 8.因應措施: 修正本公司105年股東常會議程內容如下： (一)討論事項： 1.討論修訂「公司章程」案。 (二)報告事項 1.本公司104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.本公司104年度董事監察人及員工酬勞報告。 (三)承認及討論事項： 1.提請承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 2.提請承認本公司104年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (四)臨時動議。 9.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：105年4月25日至105年5月4日。 受理股東提案處所：本公司(台北市中山區南京東路二段88號6樓股務組)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.