TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

07/03/2025

07/03/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2024-31.12.2024

oda_Date|

		Tarih	Date

09/04/2025

09/04/2025

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Şirketimiz 12.Olağan Genel Kurul Toplantısının 09/04/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2024 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 9. Maddelerin Ek-1'de yer alan Tadil Metinlerinde belirtilen şekilde değiştirilmelerine, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 09.04.2024 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: • Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. • 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu. • Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. • Şirketimizde 2024 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. • Şirketimizin 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına göre 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi 26.254–TL zarar ile sonuçlanmıştır. Şirket Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun kayıtlarında dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından 26.254-TL dönem zararının 2024 yılında geçmiş yıllar zarara ilave edilmesine oybirliğiyle karar verildi. • Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25'i olarak belirlenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. • 2025 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok N 1 İç Kapı N 1 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 2910010976 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. • T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 21.03.2025 tarih ve E-29833736-120.02.02-69829 sayılı izni ile T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107746777 sayılı izni çerçevesinde şirket Esas Sözleşmesinin 7.ve 9. Maddelerinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile kabul edildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 09.04.2025 tarihi itibarı ile yapılan 12. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.