TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 5, 2016

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2016-064

特一药业集团股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2016 年 12 月 5 日召开第三届 董事会第十次会议，现决定于 2016 年 12 月 22 日下午 2:30 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

• 4、 会议时间：2016 年 12 月 22 日下午 2：30

（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日下午 2：30；

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 21 日-2016 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 21 日 15:00 至 2016 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、现场会议召开地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二 楼会议室

6、会议主持人：董事长许丹青先生

7、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票表决结果为准。

8、股权登记日：2016年12月16日

9、会议出席对象：

（1）截至2016年12月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过， 相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于 2016 年 12 月 6 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月19日（上午8:00～12:00，下午13:30～17:30）；

2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账 户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代 理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加 盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托 人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 信函或传真方式须在2016年12月19日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股

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份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2016年第三次临 时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一 ( ) 网络投票的程序

1、投票代码：362728。

2、投票简称：特一投票。

• 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）下 午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：徐少华、陈美仪

联系电话：0750-5627588 联系传真：0750-5627000 联系邮箱：ty002728@vip.sina.com

联系地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼证券 事务部

邮政编码：529200

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议；

• 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会回执

特一药业集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日

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附件一：授权委托书

特一药业集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席特一药业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事 项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：

议案序号	审议内容	同意	反对	弃权
议案1	《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：参会回执

参 会 回 执

致：特一药业集团股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席特一药业集团股份有限公司于 2016 年 12 月 22 日下午 2:30 举行的 2016 年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注： 1、请拟参加股东大会的股东于 2016 年 12 月 19 日前将本人身份证复印件（法 人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证 复印件及参会回执传回公司；

• 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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