TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 11, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-083

广东台城制药股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2015 年11 月11 日召开第 二届董事会第三十三次会议，现决定于2015 年11 月27 日下午2:30 在公司会 议室召开2015 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

• 3、 会议时间：2015 年11 月27 日下午2:30

• （1）现场会议召开时间：2015 年11 月27 日下午2:30；

（2）网络投票时间：2015 年11 月26 日-2015 年11 月27 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年11 月27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2015 年11 月26 日15:00 至2015 年11 月27 日15:00 的任意时 间。

• 4、现场会议召开地点：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公

• 司二楼会议室

5、会议主持人：董事长许丹青先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 7、股权登记日：2015年11月20日

• 8、会议出席对象：

（1）截至2015年11月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参 加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席， 被委托人可不必为公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

• 1 、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2 、《关于修订公司章程的议案》

• 3 、《关于修订董事会议事规则的议案》

• 4 、《关于修订股东大会议事规则的议案》

• 5 、《关于公司监事会换届选举的议案》

上述5 个议案已经公司2015 年11 月11 日召开的第二届董事会第三十三次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。相关董事会、监事会决议公告及 其他公告文件已刊登于 2015 年 11 月 12 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015年11月23日（上午8:00～12:00，下午13:30～17:30）； 2、登记地点：广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室；

• 3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在2015年11月23日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市北坑工业园广东台城制 药股份有限公司二楼证券部办公室，邮编：529200，信函请注明“2015年第三 次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

• (一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362728。

• 2、投票简称：台城投票。

• 3、投票时间：2015年11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1	股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
议案2	《关于修订公司章程的议案》	2.00
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》	3.00
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》	4.00
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》	5.00

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(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 在“委托数量”项下 填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项 下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单 项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

• (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日（现场股东大会召开 前一日）15:00，结束时间为2015年11月27日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

• （1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密 码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半 日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以

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使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激 活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “台城制药2015年第三次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券 帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：江文捷

联系电话：0750-5627588 联系传真：0750-5627000 联系邮箱：gdtczy@vip.sina.com

联系地点：广东省台山市北坑工业园 广东台城制药股份有限公司二楼

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证券事务部

邮政编码：529200

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十七次会议决议

• 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：授权委托书 附件二：参会回执

广东台城制药股份有限公司

董事会 2015 年11 月12 日

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附件一：授权委托书

广东台城制药股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东台城制药股份有限 公司2015年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对 以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签 署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-5项议案的表决意见：

议案 序号	审议内容	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》
议案2	《关于修订公司章程的议案》
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

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• 说明：1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃 权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：参会回执

参 会 回 执

致：广东台城制药股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人 出席广东台城制药股份有限 公司于2015 年11 月27 日下午2:30 举行的2015 年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号： 联系电话： 签署日期： 年 月 日

• 注： 1、请拟参加股东大会的股东于2015 年11 月23 日前将本人身份证复印件 （法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提 供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

• 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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