TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 1, 2021

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-066 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于全资子公司拟对外进行股权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）大健康产业投资运营平台广东特美 健康科技产业有限公司（以下简称“特美健康”、“甲方”）拟以不低于人民币 1,350 万元参与北京童康汇网络科技有限公司（以下简称“小苹果儿科”（童康汇旗下品牌）、 “乙方”）本轮 1 亿元的增资（本轮增资北京童康汇网络科技有限公司投前估值初步估 计约为人民币 5.5 亿元），特美健康实际投资金额和增资额度的分配比例以届时正式签 署的投资协议为准。

2、审议情况

本次交易为公司设立的全资子公司广东特美健康科技产业有限公司的后续进展事 项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

• 3、本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

• 重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

特美健康以自有资金通过现金方式参与小苹果儿科本轮增资。

2、标的公司基本情况

标的公司名称：北京童康汇网络科技有限公司

统一社会信用代码：911101053180016526

成立日期：2014 年 10 月 14 日

法定代表人：路博

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住所：北京市朝阳区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华腾北搪集中办公区 177521 号) 注册资本：139.5865 万人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布 广告；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议 服务；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；基础软件服务；应用软件服务 （不含医用软件）；计算机技术培训；工艺美术设计。（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、标的公司简介

小苹果儿科成立于 2014 年 10 月，目前在北京、上海、广州、深圳及成都共有门诊 13 家，且于 2018 年正式获得银川互联网医院牌照。小苹果儿科秉承“充分预防、专业 治疗”的理念，以“为儿童提供整体、优质、便捷的医疗服务”的使命，凭借对儿童内 分泌专科的精准定位和深耕，以差异化模型切入蓝海市场，得到国内众多儿童内分泌顶 尖专家的支持，并与专家建立了持久、广泛的合作。

小苹果儿科旗下诊所主要做医院院边店，与医院以医联体模式合作发展，定位学龄 儿童，在深耕儿童内分泌专科的基础上，逐步实现覆盖儿童内分泌、眼科、齿科、脊柱 侧弯、扁平足矫正和学习专注力等具备千亿级的蓝海市场领域。小苹果儿科现已实现精 准快速获客，且客户粘性强、复购率高，品牌快速覆盖国内一线城市，是目前国内增速 第一、差异化优势最显著、单店运营优异的新型儿科连锁第一品牌，其中上海苹果昆育 儿科门诊部，已实现单店 5000 万元的年营业额。

小苹果儿科构建了儿童内分泌学科药品及医疗服务在全国最大的私立医疗网络，凭 借强大的供应链优势，结合自主研发的管理系统，已具备通过管理和供应链输出进一步 扩大全国辐射网络的实力。依托优质的儿科医生集团，在国家三胎政策等的助力推动下， 小苹果儿科有望成为国内领先的儿科连锁医疗机构。

三、投资意向书的主要内容

1、投资方式

乙方本轮拟进行人民币 1 亿元的增资。本轮增资的乙方投前估值约为人民币 5.5 亿 元。甲方拟以不低于人民币 1,350 万元的投资金额参与乙方本轮增资。最终甲方实际投 资金额和增资额度的分配比例，均以正式签署的投资协议为准。

• 2、投资付款条件

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甲方与乙方签署正式的投资协议后，按照投资协议约定的条款执行。

3、投资协议

各方理解并确认各项条款以最终正式签署的投资协议为准。在具有法律约束力的协 议签订并交付之前，若发现公司隐匿、提供不实讯息，投资人有权终止谈判，无须承担 任何责任。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

（1）布局医疗服务领域

小苹果儿科主要从事儿科专科医疗服务领域，自 2014 年成立以来，发展迅速，特 美健康本次拟参与小苹果儿科的本轮增资，在布局儿科专科医疗服务领域的同时，也为 未来公司布局并发展医疗服务板块积累经验。

（2）与公司现有业务协同发展

通过特美健康投资参股小苹果儿科，公司将涉足医疗服务领域及儿科市场，有利于

• 公司进一步利用自身的资源，在儿童医疗服务市场和儿童用药市场协同布局发展。 （3）取得股权投资增值收益

小苹果儿科目前处于快速发展阶段，2020 年在新冠肺炎疫情的不利影响下营业收入 仍实现了 62%的增长；2021 年预计可实现营业收入 2 亿元，继续保持较高的高增长率。 小苹果儿科的发展目标之一为通过 IPO 等方式实现上市，如成功实现，公司的股权投资 有望取得一定的增值收益；同时也为未来公司布局并发展医疗服务板块积累经验。

2、风险提示

本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策，但：（1）公司 仅完成对小苹果儿科的尽职调查，尚未签署正式的投资协议，本次对外股权投资尚具有 不确定性；（2）小苹果儿科尚处成长期，若其未来发展不及预期，则公司将存在投资 损失风险。公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相 关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资是公司医疗服务战略布局的重要落地，将有利于公司在现有业务的基础上 开辟新的业务领域，形成新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力，保证公司的健康、 可持续发展。

本次对外投资的资金来源为特美健康自有资金，不会对公司及特美健康现有主营业

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务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司

发展战略，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。

五、其他

公司将按照深交所关于上市公司信息披露的有关要求披露本次对外投资的进展情 况，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 2 日

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