TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Dec 25, 2019

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-064 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展战略的需要，拟出资 1000 万设立全资子公司特一药物研究（广东）有限公司（暂定），同时董事会授权公司 管理层代表公司依法办理设立期间的相关事项。

2、审议情况：

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议 审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该 投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

• 3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称： 特一药物研究（广东）有限公司(暂定）

设立地点： 台山市水步镇龙山路 24 号实验楼 5 楼

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币 1,000 万元

股东结构： 公司持有 100%股权

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经营范围： 开展中西药品、中药材、中药饮片、食品、保健品、卫生材料、医疗器 械、功能化妆品及个人护理品及其原料、配料、中间体等相关的研究开发、技术咨询、 技术转让和技术服务以及人员培训等工作。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，本次拟以自有资金投资设立全 资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

四、风险提示

公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立是为了 公司更好的开展中西药品、中药材、中药饮片及其原料、配料、中间体等方面的研究开 发和与相关机构开展研究合作，利于公司的持续经营。同时，全资子公司成立可能存在 公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构， 加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风 险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信 息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

• 2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 26 日

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