TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 28, 2015

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-097

广东台城制药股份有限公司

关于签订股权购买协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开 第三届董事会第一次会议和2015年12月16日召开的第四次临时股东大会，审议 通过了《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》。公司（“甲方”） 与股权转让方王秋强（“乙方1”）、 陈琼妮 （“乙方2”）于2015年11月30 日签署了《股权购买协议》。详细内容见2015年12月1日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

2015年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于签订〈关 于<股权购买协议>之补充协议〉的议案》，公司与股权转让方签署《关于〈股 权购买协议〉之补充协议》，协议主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律 法规之规定，经友好协商，各方就本次交易事项达成以下补充协议，供各方共 同遵守：

一、同意将 《股权购买协议》第3.2条修改如下：

甲方以现金方式一次性向乙方支付标的资产相应的股权转让价款，其中， 向乙方1、乙方2应支付的金额为：股权转让价款×乙方1（或乙方2）持有目标 公司的股权比例。同时，本次交易中乙方股权转让应缴纳的相关税费由甲方代 缴。

各方应在广东台山指定银行各开立一个账户，该指定账户由双方共同管理， 甲方直接向该共管账户支付股权转让价款14,698.46万元，其中约5,139.692万 元（以税务征收的最终数据为准）为代缴的个税，另9,558.768万元为履约保证 金。乙方在该共管账户收到甲方支付的股权转让价款的当日，先将9,558.768

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

万元的履约保证金划转至台城制药的指定账户,该履约保证金由甲方按照约定 分两期无息返还；账户剩余的款项5,139.692万元，由甲方代乙方申报个人所得 税时支付到甲方账户，再由甲方代扣代缴。同时，甲方向乙方指定的银行账户 支付股权转让价款15,000万元。

具体如下：

支付方	支付时间	支付金额等
甲方	本补充协议生效后15 个工作日内	甲方向乙方指定账户直接支付15,000 万元；向共管账户支付14,698.46 万元。
乙方	收到款项当日	将共管账户中的9,558.768万元划转至甲方指定账户，剩余款项待个税申报时将其划转到甲方指定账户，由甲方代乙方缴纳。
甲方	目标公司2016 年度审计报告出具后10 个工作日内	（1）如第四条约定的业绩达标，则甲方向乙方指定账户直接返还5,000 万元保证金；（2）如出现业绩不达标，则按照5,000 万元扣减应补偿的金额后返还。
甲方	目标公司2017 年度审计报告出具后10 个工作日内	（1）如第四条约定的业绩达标，则甲方向乙方指定账户直接返还剩余保证金；（2）如出现业绩不达标，则按照剩余保证金扣减应补偿的金额后返还。

二、本补充协议构成《股权购买协议》的补充，与《股权购买协议》不一 致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定事宜，仍按《股权购买协议》的 约定执行。本补充协议自各方签字盖章且甲方有权机关审议通过之日起生效。

备查文件：

==> picture [229 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [241 x 12] intentionally omitted <==

特此公告。

==> picture [169 x 12] intentionally omitted <==

董事会 2015 年12 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2