TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-079 债券代码：128025 债券简称：特一转债

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特一药业集团股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 10 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 8 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下 决议：

1 、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在公司 2020 年非公开发行股票募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的 进度需要利用自筹资金进行了先期投入，公司拟以募集资金置换自筹资金预先投入募 投项目金额人民币 49,391,188.79 元及置换自筹资金预先支付发行费用金额人民币 235,849.06 元。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集 资金置换先期投入自筹资金的公告》。

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2 、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保公司 2020 年非公开 发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元 （占公司本次非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 64.90%）闲置募集资 金暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为本 次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后 归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用非公 开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3 、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了保证公司审计工作的延续性、稳健性，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2021 年度的财务审计机构。此前，大信 事务所作为公司的 2020 年度财务审计机构，服务期间，大信事务所一直认真工作、勤 勉尽责，工作成果客观公正，对公司的财务状况、经营成果及内控鉴证等的评价实事求 是。因此，公司提议，继续聘请大信事务所为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一 年；同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与大信 事务所签订相关的业务合同。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 财务审计机构的公告》。

4 、审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公

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司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

5 、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司拟定于 2021 年 12 月 27 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021

年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 202

1 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日