TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-074 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 30 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 27 日 以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划中确定的授予激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2021 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

2、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条 件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激 励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股 票期权的条件。

3、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次 激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

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监事会同意以 2021 年 11 月 30 日为授予日，向 116 名激励对象授予 400 万份股票 期权。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 1 日