TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-055 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 12 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议：

1 、审议通过《关于公司 <2021 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2 、审议通过《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情 况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构， 形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3 、审议通过《关于核实 < 公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单 > 的议案》

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经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的 情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《特一药业集团股份 有限公司章程》及《特一药业集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决 结果真实有效。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司 监事会 2021 年 10 月 13 日