TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-041 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021 年8 月24 日上午09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2021 年8 月14 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6 名，实际参加6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下 决议：

1、审议通过《关于审议公司2021 年半年度报告的议案》

公司 2021 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《 2021 年半年度报告》，该报告拟于 2021 年 8 月 25 日对外报出。

• 同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

• （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于审议2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上

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市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业集团股 份有限公司董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资 金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了 具体概述。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特一药业集团股份有限公司

董事会 2021 年8 月25 日