TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-022 债券代码：128025 债券简称：特一转债

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特一药业集团股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 18 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 16 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下 决议：

1 、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

• （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保本次公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 1.7 亿元 （占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 34,635.74 万元的 49.08%）闲置募 集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个 月，到期后归还至募集资金专用账户。

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（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日