TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 27, 2018

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-073 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年 第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。会议于当日在 公司会议室采用现场方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事及非董 事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决 议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举许丹青先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定 代表人；同意选举许松青先生担任公司第四届董事会副董事长（简历详见附件）。 董事长、副董事长任期与本届董事会任期相同。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员 会工作细则的有关规定，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如

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下：

1、战略委员会委员：许丹青先生、许松青先生、卢北京先生，其中董事许丹青先生 为主任委员；

2、审计委员会委员：曹艳铭女士、李桂生先生、许松青先生，其中独立董事曹艳铭 女士为主任委员；

3、提名委员会委员：李桂生先生、许松青先生、卢北京先生，其中独立董事李桂生 先生为主任委员；

• 4、薪酬与考核委员会委员：卢北京先生、曹艳铭女士、陈习良先生，其中独立董事

• 卢北京先生为主任委员。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任许丹青先生为公司总经理（简历详见附件），任期 与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任许松青先生、黄燕玲女士、张用钊先生、张清民先 生、龙向辉先生为公司副总经理（简历详见附件）；同意聘任陈习良先生为公司董事 会秘书、财务总监（简历详见附件）；任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对 该事项发表了独立意见。

陈习良先生联系方式：

办公电话：0750-5627588

办公传真：0750-5627000

办公地址：广东省台山市台城长兴路9、11 号

办公邮箱：ty002728@vip.sina.com

陈习良先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司

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• 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 任期与本届董事会任期相同。

徐少华女士联系方式：

办公电话：0750-5627588

办公传真：0750-5627000

办公地址：广东省台山市台城长兴路9、11 号

办公邮箱：ty002728@vip.sina.com

徐少华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王志丰先生担任公司审计部负责人（简历详见附 件），任期与本届董事会任期相同。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（七）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况及公司的实际经营情况，拟 定公司董事薪酬方案如下：非独立董事不领取津贴；公司独立董事津贴为7.2 万元/年 （含税），平均6000 元/月（含税）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

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（八）审议通过《关于修改 < 公司章程 > 并提请股东大会授权董事会办理相关工商备 案事项的议案》

根据2018 年10 月26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代 表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及根据2018 年9 月30 日中国证监会发布的《上市公司治理准则》，结合公司的实际情况，拟对本公司章程 进行修订，修订后的章程及修订内容对比已于本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议，以及到工商部门办理备案。

（九）审议通过《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，董事会拟对《董事会议事规则》 进行修订，修订后的《董事会议事规则》已于本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，同时，为进一步改进公司治理 结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，拟对公司《股东大会议事规则》 进行修改，修订后的《股东大会议事规则》已于本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 12 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临

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时股东大会，审议公司第四届董事会第一次会议中应提交股东大会表决的议案。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 28 日

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附件：

许丹青 ，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。长期从事药材贸易 等业务，曾任正天药业董事长、总经理，台城制药有限公司董事、总经理等职务。现任 特一药业集团股份有限公司董事长、总经理，同时兼任广东省医药行业协会理事、江门 市企业联合会常务副会长和台山市第十五届人民代表大会常务委员，并于2011年12月被 广东省医药行业协会评为“广东省医药行业著名企业家”。

许丹青先生为公司控股股东及实际控制人；截至目前，许丹青先生持有公司股票 62,100,000股，占总股本30.91%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

许松青 ，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。长期从事药材贸 易等业务，曾任台城制药有限公司公司董事、副总经理等职务。现任特一药业集团股份 有限公司副董事长及副总经理。

许松青先生为公司控股股东及实际控制人；截至目前，许松青先生持有公司股票 20,700,000 股， 占总股本10.30%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

陈习良 ，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任 湖北省京山县粮食局审计员、台城有限财务总监。自2009年6月开始担任本公司董事、 财务总监和董事会秘书。

陈习良先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司 股票400,000 股，占总股本0.20%；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

卢北京 ，1983 年3 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。先后在广东君 言律师事务所、国浩律师（深圳）事务所、招商致远资本投资有限公司担任授薪律师、 有限合伙人、合规负责人，主要从事IPO、并购重组等证券法律业务；现任深圳市拉芳

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投资管理有限公司副总经理，特一药业集团股份有限公司及金雅豪精密金属科技(深圳) 股份有限公司独立董事。

卢北京先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形。

曹艳铭 ，女，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计 师。现任山西财经大学讲师。工作期间，在国家级、省部级刊物以及经过ISTP 等检索 的国际会议发表专业学术论文12 篇，主持或参与完成国家级、省级科研课题4 项，主 持编写和参编专业教材5 部。

曹艳铭女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形。

李桂生 ，1973 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕 士、大学讲师。自1998 年以来任教于五邑大学，现为美国亚利桑那州玛利科巴大学访 问学者。

李桂生先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形。

黄燕玲， 1962 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任 广东邦民制药厂有限公司品质部部长、生产部经理，台城有限生产技术部经理、GMP 办 公室主任。自2009 年6 月开始担任本公司生产技术部经理和GMP 办公室主任。现担任 本公司副总经理。

黄燕玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；现持有公司股票60,000 股，占总股本0.03%；

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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张用钊 ，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广 西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005年12月开始在本公司工 作，2010年7月担任本公司质量管理部副经理。现担任本公司副总经理。

张用钊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张清民 ，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，制药高级工程 师。曾任广东新南方集团总裁助理、广东新南方青蒿药业有限公司总经理、广州中医药 大学大药房有限公司总经理、广州中医药大学科技产业园总经理、广东罗浮山国药股份 有限公司总经理/副总经理/质量授权人等，在工作期间，曾发表论文34篇及药学专著2 本。现担任本公司副总经理。

张清民先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

龙向辉， 1978 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾先后担任江 西汇仁药业有限公司大区经理、葵花药业集团股份有限公司新医疗、诊疗事业部总经理。

龙向辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

徐少华 ，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台山市 碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，2017 年 1 月至 今担任特一药业证券事务代表。

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徐少华女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；现持有公司股票 1,500 股，占总股本 0.00%； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已于 2016 年 12 月取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市 规则》和《公司章程》的有关规定。

王志丰， 1966 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中级会计师。曾 于中国农业银行普宁支行担任过会计、审计、财务监管、主任工作，自2015 年9 月至 今担任本公司审计部经理。

王志丰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规 定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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