TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 27, 2018

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-074 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年 第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会股东代表监事成员，为保证监事会工作 的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。 会议于当日在公司会议室采用现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，监事会同意选举 张名坚先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至第四届监事会届满日止。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 28 日

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附件：

张名坚 ， 1983 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学 中级工程师。 2008 年 7 月至今在特一药业集团股份有限公司工作。自 2016 年 9 月至今担任 特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。

张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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