TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 8, 2018

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-069 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018 年 11 月27 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2018 年11 月8 日召开第三届监事会第二十 三次会议，会议审议通过了《关于换届选举股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3 人组成，其中股东代表监事2 人，职工代表监事1 人。公司 监事会同意张名坚先生、伍伟成先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附 件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表 监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决； 上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2018 年11 月7 日召 开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄小兵先生共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事 未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继 续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。

特此公告。

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附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

张名坚 ，1983年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学 中级工程师。2008年7月至今在特一药业集团股份公司工作。自2016年9月至今担任特一 药业集团股份有限公司质量管理部副经理。

张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

伍伟成 ，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，制药 中级工程师。曾任台城有限工艺员、工艺技术室主任。现任特一药业集团股份有限公司 科技发展部工艺技术室主任。

伍伟成先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

第四届监事会职工代表监事简历

黄小兵：1972 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经 贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011 年12 月起担任本公司职工 代表监事和市场营销部业务人员。

黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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