TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Nov 8, 2018

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-070 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

鉴于特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2018 年 11 月7 日公司职工代 表大会通过职工民主选举、记名投票方式，选举黄小兵先生为公司第四届监事会职工 代表监事（简历见附件）。黄小兵先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件， 上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事 会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

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附件：第四届监事会职工代表监事简历

黄小兵：1972 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经 贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011 年12 月起担任本公司职工 代表监事和市场营销部业务人员。

黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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