TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-062 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期 将于 2018 年 11 月 27 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届 选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会 的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如 下：

一、第四届监事会的组成

本公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一份拥有与拟 任股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书详见本公告附件）

（一）股东代表监事候选人的提名

本公司监事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以向 第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个提名人推荐的人数 不得超过本次拟选股东监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

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四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至 2018 年 11 月 2 日 17:00 前以书面方式向本 公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述提名时间届满后，本公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行 资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提 供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事的任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等 的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经 验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公 司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑

• 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负

• 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个

• 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期

限尚未届满；

• 8、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；

• 9、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

• （一）提名人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人提名表（原件，见附件）；

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• 2、提名的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：

• （1）身份证明、学历和学位证书复印件；

• （2）监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、

• 完整以及保证当选后履行监事职能；

• （3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）提名人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、提名人必须在本公告通知的截止日期 2018 年 11 月 2 日 17:00 前将相关文件送达

或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：徐少华 陈美仪

联系电话：0750-5627588

联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司证券事务

部

邮编：529200

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 27 日

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附件：

特一药业集团股份有限公司

第四届监事会监事候选人提名表

提名人		联系电话
证券账户		持股数量
提名的监事候选人类型		□股东代表监事
监事候选人信息
姓 名		性 别
出生日期		电 话
传 真		电子邮箱
任职资格是否 符合本公告规 定的条件	□是 □否
简历（包括学 历、职称、详 细工作履历、 兼职情况等）
其他说明	注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份 数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
提名人： （签名/盖章） 年 月 日

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