TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-047

特一药业集团股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 23 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司全体 监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终 以全票同意通过了如下决议：

审议通过《关于审议公司2017 年第三季度报告的议案》

公司 2017 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《2017 年第三季度报告》，该报告拟于2017 年10 月26 日对外报出。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2017 年 10 月 26 日

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