TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-022

特一药业集团股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于2017 年4 月21 日上午09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议 通知于2017 年4 月19 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事7 名， 实际参加7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过 了如下决议：

审议通过《关于审议公司2017 年第一季度报告的议案》

公司 2017 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具 体内容详见《 2017 年第一季度报告》，该报告拟于2017 年4 月22 日对外报出。

（ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 特此公告。

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