TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-013

特一药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，经公司 董事会提名委员会资格审查，并经2017 年3 月27 日召开的第三届董事会第三十 二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，统一聘任张清民先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

张清民先生个人简历如下：

张清民，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1963 年 2 月出生，研究生学 历，制药高级工程师。曾任广东新南方集团总裁助理、广东新南方青蒿药业有限 公司总经理、广州中医药大学大药房有限公司总经理、广州中医药大学科技产业 园总经理、广东罗浮山国药股份有限公司总经理 / 副总经理 / 质量授权人等，在工 作期间，曾发表论文 34 篇及药学专著 2 本。自 2017 年 3 月开始担任特一药业副 总经理。

张清民先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

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