TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-010

特一药业集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017 年3 月27 日上午09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2017 年3 月17 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下 决议：

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

3、审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》

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• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》

据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，特一药业 2016 年度实现的净利润9,477.70 万元，其中母公司2016 年度实现的净利润6,277.90 万元，提取法定盈余公积金627.79 万元后，母公司当年实现的可供分配利润5,650.11 万元。

公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的股本规模、经营 状况以及公司未来的发展前景预期，同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享 公司成长的经营成果，向董事会提议了2016 年度利润分配预案。

公司2016 年度利润分配预案为：拟以母公司截至2016 年末的总股本20,000 万股 为基数，以2016 年母公司实现的可分配利润的26.55%，向全体股东每10 股派现金红利

• 0.75 元（含税），共分配利润1,500.00 万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。 （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司2016 年年度报告的议案》

公司 2016 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容

详见《2016 年年度报告》，该报告拟于2017 年3 月28 日对外报出。

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

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本议案尚需提交股东大会审议。

• 8、审议通过《关于2017 年研发经费预算的议案》

  • （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

• 9、审议通过《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

11、审议通过《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

公司拟召开2016 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议中应提交股 东大会表决的议案。

2016 年年度股东大会的召开时间另行公告通知。

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2017 年3 月28 日

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