TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2016-065

特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 12 月 5 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 3 日以邮件或书面等形式发出，本次会议独立董事卢北京先生因公出差，未 能亲自出席本次董事会，经书面委托独立董事杨小龙先生代为投票表决。会议应参 加董事 7 名，其中实际参加 6 名，委托出席 1 名。公司全体监事及非董事高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决， 最终以全票同意通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

2016 年 2 月 6 日，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价 的意见》（以下简称“《意见》”），《意见》要求，化学药品新注册分类实施前 批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一 致性评价。国家基本药物目录（2012 年版）中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学 药品仿制药口服固体制剂，应在 2018 年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效 性试验和存在特殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价，逾期未完成的， 不予再注册。此外，国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名 单有 289 个品种。

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公司抗感染类药物多为仿制药、普药，附加值普遍不太高，且部分产品入围首 批名单。同时，由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大，因此，公司自 《意见》出台以来一直高度重视，持续进行所涉品种的筛选、市场前景分析以及研 发机构调研等的相关工作，并将一致性评价工作与首发募投项目之一“抗感染药物 等产品生产线改扩建项目”综合考虑，相应放缓该募投项目的实施进度，力争达到 最终的投资回报最优化。

经过认真筛选，公司最终选取了部分附加值较高、市场前景较好，且市场同类 品种较少的产品开展一致性评价工作。因此，其他未能开展一致性评价工作及未来 随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性，相应首发募投项目之 一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”建设的必要性大幅降低。此外，公司上 市后随着产业并购的增多，外部银行贷款不断增加，相应增加了公司的营运成本， 在当前经济形势下，公司应大力削减投资与管理成本，将资金更有效地运用到能够 为公司获利的经营业务上。

基于上述原因，公司为降低负债比例，提高盈利能力，拟终止首发募投项目之 一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将截至目前的节余募集资金 3,772.93 万元（包含利息收入）变更为永久性补充流动资金。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 22 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年第三次临 时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议中应提交股东大会表决的议案。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2016 年 12 月 6 日

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