TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-021

广东台城制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议于2016 年3 月18 日上午09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会 议通知于2016 年3 月8 日以邮件或书面形式发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通 过了如下决议：

一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

三、审议通过《关于2015 年度财务决算报告的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

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四、审议通过《关于2015 年度利润分配预案的议案》

据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 台城制药2015 年度实现的净利润8110.53 万元，其中母公司2015 年度实现的 净利润6,232.01 万元，提取法定盈余公积金623.20 万元后，母公司当年实现 的可供分配利润5,608.81 万元。

公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生考虑到公司2015 年经营 情况继续保持良好态势，同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享公 司成长的经营成果，向董事会提议了2015 年度利润分配预案。

公司2015年度利润分配预案为：拟以母公司截至2015年末的总股本20,000 万股为基数，以母公司2015 年实现的可分配利润的23.18%，向全体股东每10 股派现金红利0.650 元（含税），共分配利润1,300 万元。

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2015 年年度报告的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

七、审议通过《关于董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

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• 八、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

  • 九、审议通过《关于2016 年研发经费预算的议案》

  • （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ） 本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2015 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2015 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议中应 提交股东大会表决的议案。

2015 年年度股东大会的召开时间另行公告通知。

• （ 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ）

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 19 日

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