TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

==> picture [100 x 45] intentionally omitted <==

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-003

广东台城制药股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于 2016 年 1 月 8 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集并主持，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表 决，最终以全票同意通过了如下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营的需要，弥补日常运营资金缺口，同意公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为8,000 万元，补充流动资金使 用期限不超过董事会批准后次日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会 2016 年 1 月 9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==