TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-096

广东台城制药股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议于 2015 年 12 月 28 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 12 月 24 日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青先生主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进 行表决，最终通过了如下决议：

《关于签订〈关于<股权购买协议>之补充协议〉的议案》

公司收购台山市新宁制药有限公司100%股权的相关事宜，已于2015 年11 月30 日召开的第三届董事会第一次会议和2015 年12 月16 日召开的第四次临 时股东大会，审议通过了该交易的相关议案，并与股权转让方签署了《股权购 买协议》。在该议案获得通过的同时，还通过了公司向商业银行申请不超过人 民币3 亿元的并购资金贷款授信额度的议案。

公司管理层根据相关决议及授权，近期与并购贷款银行（中行和农信社） 对并购贷款发放流程及条件进行了具体的协商，根据《商业银行并购贷款风险 管理指引》（银监发〔2015〕5 号）的相关规定，银行发放贷款的条件与公司 签订的《股权购买协议》第3.2 条的相关支付条款产生冲突。为了符合银监的

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相关要求，经公司与交易对方沟通后，双方同意签订补充协议，修改《股权购 买协议》第3.2 条的相关支付条款。

此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次审议的《关于<股权购买协议>之补充协议》所变更的金额为 9,558.768 万元， 占最近一期经审计的总资产的 11.58%，不需提交股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件目录：

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日

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