TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-089

广东台城制药股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于 2015 年 11 月 30 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2015 年 11 月 27 日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议董事长许丹青因公务出差，现场 推荐董事陈习良代为主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决， 最终通过了如下决议：

1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司全体董事一致选举许丹青先生担任公司董事长并担任公司法定代表 人、选举许松青先生担任公司副董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起， 至第三届董事会届满日止。

具体简历资料见附件。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各 专门委员会议事规则的有关规定，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各

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专门委员会成员：

战略委员会： 许丹青先生（主任委员）、许松青先生、卢北京先生 审计委员会： 杨小龙先生（主任委员）、尹荔松先生、许松青先生 提名委员会： 尹荔松先生（主任委员）、许松青先生、卢北京先生 薪酬与考核委员会： 卢北京先生（主任委员）、杨小龙先生、陈习良先生 上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会一致。 具体简历资料见附件。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,许丹青先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议 通过之日起，至第三届董事会届满日止。会议同时确定了总经理的薪酬标准。 具体简历资料见附件。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、《关于聘任董事会秘书、高级管理人员、财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任许松青先生、刘广涛先生、黄燕玲女士、张用钊 先生为公司副总经理，聘任陈习良先生为董事会秘书、财务总监。聘期三年， 自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。会议同时确定了高级管 理人员的薪酬标准。

具体简历资料见附件。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，聘任江文捷先生担任公司董事会证券事务代表。聘期 三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。 具体简历资料见附件。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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6、《关于聘任审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任王志丰先生担任公司审计部负责 人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。

具体简历资料见附件。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设 项目的议案》

为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的 利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定终止原“药品研发技术中心 建设项目”和“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”两个募投项目的 实施。其尚未投入的部分募投资金 6422.78 万元用于“台城制药运营管理中心 建设项目”的建设，该项目拟总投资 9,800.00 万元，剩余不足部分使用自筹资 金支付。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、《关于公司向商业银行申请不超过人民币3 亿元并购资金贷款授信额 度的议案》

因收购新宁制药厂的资金需要，公司拟向中国银行和农信社等商业银行申 请并购资金贷款的授信，授信额度不超过人民币3 亿元，借款期限5 年。在人 民币3 亿元总额度内根据实际需要逐笔申请。授信的贷款利率等相关事项授权 公司经营管理层与贷款银行协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 9、《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》

根据公司战略规划及当前行业的发展趋势，延伸公司的产业链，获取具有 销售潜力的品种，形成新的利润增长点，公司拟收购台山市新宁制药有限公司 100%股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 10、审议通过《关于召开公司2015 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2015 年12 月16 日下午 14:30 在公司会议室召开公司2015 年第四次临时股东大会，审议公司第三届 董事会第一次会议议案中应提交股东大会表决的议案。

• （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件目标：

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意

见》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会 2015 年 12 月 1 日

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附件：

广东台城制药股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

附件 1：

附件1：	附件1：
姓名		许丹青	性别	男	学历	EMBA
职位名称		董事长、总经理	任职起始日期	2009-6
简历	1969 年11 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。长期从事药材贸易等业务， 曾任正天药业董事长、总经理，台城有限董事、总经理等职务。自2009 年6 月 开始担任本公司董事长、总经理，现还兼任广东省医药行业协会理事、江门市企 业联合会常务副会长和台山市第十四届人民代表大会常务委员，并于2011 年12 月被广东省医药行业协会评为“广东省医药行业著名企业家”
其他 情况	许丹青先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票 62,100,000 股， 占 总股本31.05%（其中有限售条件股票62,100,000 股）；其不存在《公司法》规 定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

附件 2：

附件2：	附件2：
姓名		许松青	性别	男	学历	大专
职位名称		副董事长、副 总经理	任职起始日期	2009-6
简历	1970 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。长期从事药材贸易等业 务，曾任台城有限公司董事、副总经理等职务。自2009 年6 月开始担任本公司 副董事长和副总经理。
其他 情况	许松青先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票20,700,000 股， 占 总股本10.35%（其中有限售条件股票20,700,000 股）；其不存在《公司法》规 定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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附件 3：

附件3：	附件3：
姓名		陈习良	性别	男	学历	研究生
职位名称		董秘、财务总监	任职起始日期	2009-6
简历	1972 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任湖北省 京山县粮食局审计员、台城有限财务总监。自2009 年6 月开始担任本公司董事、 财务总监和董事会秘书。
其他 情况	陈习良先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司 有限售条件股票400,000 股，占总股本 0.2%（其中有限售条件股票400,000 股）；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会 及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4：

附件4：	附件4：
姓名		杨小龙	性别	男	学历	本科
职位名称		独立董事	任职起始日期	2012-11
简历	1965 年3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1985 年7 月至1990 年12 月任宝康县审计局商贸审计股副股长，1991 年1 月至1994 年7 月任湖北省襄樊市饮食服务行业总公司财务科科员，1994 年7 月至2006 年5 月 任湖北楚鹰会计师事务所有限公司项目经理，2006 年6 月至2012 年7 月任广东 新华会计师事务所有限公司项目经理。2012 年8 月至今任北京永拓会计师事务所 有限公司广州分公司负责人、主任会计师。自2012 年11 月开始担任本公司独立 董事。
其他 情况	杨小龙先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公 司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件5：

附件5：	附件5：
姓名		尹荔松	性别	男	学历	博士
职位名称		独立董事	任职起始日期	2014-10
简历	1971 年10 月出生，籍贯湖南邵阳，教授，博士后。主要职务是五邑大学分析测 试中心主任，同时兼任广东省粉体材料应用工程技术研究中心主任、广东华南半 导体光电研究院副院长、五邑大学功能材料研究所所长、江门市功能材料工程技 术中心主任、中国能源学会常务理事、中国材料研究学会理事、广东省稀土标准 化委员会副秘书长、广东省电镜学会委员、江门市LED 行业协会秘书长、蓬江区 五金卫浴协会理事等职，2003 年在中南大学晋升为教授，2009 年被确定为广东 省教育部产学研科技特派员，2013 年入选江门市第六批优秀中青年专家。已主持 各类科技项目80 余项，其中863 项目1 项、省重大专项2 项；作为主要成员参 加863 项目1 项、国家自然科学基金两项、百人计划项目和多项省级重点攻关项 目；已在国内重要刊物发表论文近100 篇，其中SCI 收录32 篇，EI 收录21 篇， ISTP 收录3 篇。已申请发明专利53 项。
其他 情况	尹荔松先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公 司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件6：

附件6：	附件6：
姓名		卢北京	性别	男	学历	研究生
职位名称		独立董事	任职起始日期	2015-11
简历	1983 年3 月出生，籍贯江西赣州，先后在广东君言律师事务所、国浩律师（深圳） 事务所担任授薪律师、有限合伙人，主要从事IPO、并购重组等证券法律业务； 现任招商致远资本投资有限公司合规负责人，同时兼任深圳市致远创业投资基金 管理有限公司监事、安徽招商致远创新投资管理有限公司监事、深圳市招商创远 投资有限公司公司监事、安徽高新招商致远股权投资基金投资决策委员会委员等 职。
其他 情况	卢北京先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公 司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件 7：

附件7：	附件7：
姓名		刘广涛	性别	男	学历	本科
职位名称		副总经理	任职起始日期	2009-6
简历	1950年1月出生。现任广东台城制药有限公司副总经理。毕业于华东理工大学，工 学学士学位，制药高级工程师，执业药师。曾在广东韶关制药厂、广州市广州制药 厂、广州市香雪制药股份有限公司工作，曾先后担任研究所长、生产部经理、质量 管理部经理等职。自2009年6月至今担任广东台城制药有限公司副总经理，并先后 分管产品质量、新产品开发等工作。
其他 情况	刘广涛先生持有本公司股份200,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 8：

附件8：	附件8：
姓名		黄燕玲	性别	女	学历	本科
职位名称		副总经理	任职起始日期	2009-6
简历	1962 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任广东邦民 制药厂有限公司品质部部长、生产部经理，台城有限生产技术部经理、GMP 办公 室主任。自2009 年6 月开始担任本公司生产技术部经理和GMP 办公室主任。现 担任本公司副总经理。
其他 情况	黄燕玲女士持有本公司股份80,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 9：

附件9：	附件9：
姓名		张用钊	性别	男	学历	本科
职位名称		副总经理	任职起始日期	2009-6
简历	1982 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广西北海 蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005 年12 月开始在本公司 工作，2010 年7 月担任本公司质量管理部副经理。现担任本公司副总经理。

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张用钊先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受 其他 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、 情况 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 10：

附件10：	附件10：
姓名		江文捷	性别	男	学历	本科
职位名称		证券事务代表	任职起始日期	2013-7
简历	1988年3月出生。本科生毕业，获得经济学学士学位。自2013年7月至今担任 广东台城制药股份有限公司证券部职员。
其他 情况	江文捷先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公 司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件11：

附件11：	附件11：
姓名		王志丰	性别	男	学历	专科
职位名称		审计部经理	任职起始日期	2004-10
简历	1966 年1 月出生，籍贯广东普宁，专科学历，中级会计师。曾在中国农业银行普 宁支行担任过会计、审计、财务监管、主任工作，自2004 年10 月开始在本公司 工作，担任审计部经理。
其他 情况	王志丰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公 司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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