TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Sep 9, 2015

广东台城制药股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司 聘任公司高级管理人员事宜，在审阅有关文件及尽职调查后，发表独 立意见如下：

经审阅黄燕玲女士、张用钊先生的个人履历等资料，其任职资格 不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合 《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及 规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致 同意公司第二届董事会第三十一次会议聘任黄燕玲女士为公司副总 经理；聘任张用钊先生为公司副总经理。

（以下无正文）

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第二届董事会第三十一次会议

广东台城制药股份有限公司

（以下无正文，为广东台城制药股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人 员的独立意见的签字页）

独立董事（签名）：

李桂生 杨小龙 尹荔松

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