TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD - Board/Management Information 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-069

广东台城制药股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月9 日召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理许丹青先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄燕玲女士、张用钊先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及副总经理的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任黄燕玲女士、张用钊先生为公司副总经理。特此公告！

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015 年9 月10 日

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黄燕玲女士，1962 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任广东邦民制药厂有限公司品质部部长、生产部经理，台城有限生产技术部经理、GMP 办公室主任。自2009 年6 月开始担任本公司生产技术部经理和GMP 办公室主任。

黄燕玲女士持有本公司股份80,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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附：

张用钊先生，1982 年9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005 年12 月开始在本公司工作，2010 年7 月担任本公司质量管理部副经理。

张用钊先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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