Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 1, 2022

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

I't March,2022

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - ⁴⁰⁰⁰⁵¹ Symbol -TEXINFRA

BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - ⁴⁰⁰⁰⁰¹ Scrip Code - 505400

Dear Sirs,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,20l5 ('Listing Regulations'), we are enclosing herewith the copies of newspaper adverlisement published in today's newspapers, informing the details relating to the Postal Ballot Notice including the completion of dispatch of the Notice, to the Members of the Company, in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the Companies Act,20l3 and the Listing Regulations.

fhe aforesaid information is also available on the website of the Company i.e., www.texinfra.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Regd. Office : Belgharia , Kolkata 700056 . Ph +91 033 2569 1500 . Fax 254L L722 I ²⁴⁴⁸ Email : texmail@texmaco.in Website : www.texinfra.in CIN : 170101W81939P1C009800

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata - 700 056 Phone: (033) 2569 1500, Fax: (033) 2541 2448 Website: www.texinfra.in, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice ('Notice') is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable
provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules 20 & 22 of
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an sppicator rules in intervals and the control of Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and other applicable laws and provisions. Regulations, 2015 (Listing Regulations) Jane of the encoderation of the encoderation any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted here after, for of the Company through postal ballot by electronic means ("remote e-voting").

of the Company infough postal ballot by electronic means (1980).
The compliance with applicable laws & MCA Circulars, on 28^th February, 2022,
the Notice has been sent only by email to all the Members whose email
addresse Friday, 25^th February, 2022.

In view of the difficulties arising out of ongoing COVID-19 pandemic, the Notice
Is being sent through email only and accordingly, the approval of the Members
is being sought through ramote e-voting. The Physical copies of with Postal Ballot form and postage prepaid self-addressed business reply envelope are not being sent to the Members.

In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations and pursuant to the In compliance with requirements of Sections 108.8.110 of the Act read with the Rules framed thereunder
and the MCA Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to
its Members, to enable them to cast the as set out in the Notice.

The Company has availed the services of KFin Technologies Private Limited The Company has availed the services of KFin Technologies Private Limited (KFin'), who is also the RTA of the Company, for providing nemote e-volting facility for exercising postal ball to the Company, for providing nerio

The Nation will also be available on the website of the Company at www.texinfra.in The website of the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company
are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of KFin at https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx

Pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated Procession to 2020 on "e-voting facility provided by Listed Entities", Individual
shareholders holding shares in demat mode are allowed to vote through their
demat accounts / websites of Depositories / Depository Participa shareholders holding shares in demat mode may cast their votes by accessing
the website of KFin at https://emeetings.kfintech.com. Shareholders are advised to update their mobile number and email addresses in their demat accounts maintained with their respective Depository Participants in order to access the e-voting facility

de-voang facility and relevant documents referred to in the explanatory statement
of this Notice are available for inspection through electronic mode only
for the Members of the Company until the last date for exercising t Company at texinfra cs@texmaco.in.

Company in textures of the Company has appointed Ms. Geeta Roy Chowdhury.
The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Geeta Roy Chowdhury.
Practicing Company Secretary (Membership No. F7040) as the scrutinizer, means, in a fair and transparent manner ('Scrutinizer')

Upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting in a
fair and fransparent manner, the Scrutinizer will submit its report to the Charman
of the Company, or any person duly authorised by him. The r Upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting in a

In case of any query regarding e-voting, Members may contact KFin helpdesk at
the toll free no. 1800-309-4001 or write at einward.ris@kfintech.com

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited Sdl.

Rahul Harsh

Place: Kolkata Date: 28^th February, 2022 Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express - All Editions

Dated: 1st March, 2022

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800 রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬ ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯১৫০০, ফ্যাঙ্ক: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮ ওয়েবসাইট: www.texinfra.in ই-मেल: texinfra_cs@texmaco.in

পোস্টাল ব্যালট তথ্য

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২১ ও সময়ান্তরে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন) কলস ২০১৪–এর রুল ২০ ও ২২–এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)– এর ১১০ ধারায় ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্তিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্তিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট-এ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (রিমৌট ই-ডোটিং) দ্বারা কোম্পানির ডিরেক্টর মিঃ আথার সাহাব-এর কোম্পানির নন-একজিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের জন্য অনমোদন নেওয়া হবে।

প্রযোজ্য আইন ও এমসিএ সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী সকল সদস্যগণকে ই-মেল মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে যাদের ই–মেল ঠিকানা ডিপোজিট রি–পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার আন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কোম্পানির কাছে রয়েছে এবং যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড/সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড দ্বারা প্রেরিত সদস্যগণের খাতায়/লাভজনক সদস্য হিসেবে রয়েছে শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে।

চলতি অতিমারি কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র ই-মেল মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সদস্যগণের অনুমোদন রিপোর্ট ই−ভোটিং মাধ্যমে প্রার্থনা করা হয়েছে। লিস্তিং রেগুপলেশন-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং দি আক্টের সেকশন ১০৮ এবং ১১০ এবং এমসিএ সার্কুলার্স অনুযায়ী কোম্পানি সদস্যগণকে রিমেট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছেন যার দ্বারা বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত রিজোলিউশন সমূহের উপর সদস্যগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন।

কোম্পানি পোষ্টাল ব্যালট পদ্ধতি রিমোট ই–ভোটিং সুবিধার জন্য কেফিন টেকনোলজসি প্রাইভেট লিমিটেড ('কেফিন') যারা কোম্পানির আরটিএ–এর পরিযেবা গ্রহণ করছেন। রিমেট ই–ভোটিং আরম্ভ হবে ১ মার্চ ২০২২ সকাল ৯.০০টায় এবং শেষ হবে বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২ বেলা ৫.০০টায়। তদপর ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যগণের ভোটাধিকার শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (নির্ণায়ক তারিখ) তারিখে সদস্যাণের ধরে রাখা ইক্যুইটি শেয়ার অনুপস্থিত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভক্ত যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.co এবং www.nseindia.com-তে ও আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ওয়েবসাইট https://evoting.kfintech. com/public/downloads.aspx-এ পাওয়া যাবে।

সেবি সার্কুলার SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 তারিখ ৯ ডিসেম্বর ২০২০ 'নথিভুক্ত সংস্থাসমূহের ইভোটিং সুবিধা প্রদান' যে সকল শেয়ারধারক ডিমাট আকারে শেষার ধরে রেখেছেন তারা তাদের ডিমাট আকাউন্ট/ডিপোজিটরিগণের ওয়েবসাইট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরা থাকলে এবং সংস্থা ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধরে থাকলে তারা কেফিন-এর https://emeetings.kfintech.com মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ই–ভোটিং সুবিধার জন্য সদস্যগণকে তাদের মোবাইল নদ্বর এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট−এর সঙ্গে ই−মেল ঠিকানা আপডেট করতে জানানো যাচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তির সকল প্রযোজ্য নথিসমূহ নিরীক্ষণের জন্য সদস্যগণকে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এই সুবিধা রিমোট ইভোটিং-এর শেষ দিন বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। সদস্যগণ নিরীক্ষণের জন্য ইমেল করবেন evoting.texinfra@ texmaco.in। প্রস্তাবিত অনুমোদনের জন্য কোনও প্রশ্ন থাকলে জানাবেন কোম্পানি সচিবকে texinfra-cs@texmaco.in-তে কোম্পানির পরিচালন পর্যদ শ্রীমতী গীতা রায়টোধুরি, কর্মরত কোম্পানি সচিব (সদস্য নং F7040)-কে ইভোটিং পদ্ধতি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা) জন্য স্ক্রটিনাইজার ('স্ক্রটিনাইজার') নিয়োগ করেছেন।

রিমেটি ইভোটিং স্বচ্ছ ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর স্ক্রটিনির পর স্ক্রটিনাইজার তার রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুমোদিত ব্যক্তির কাঁছে জমা করবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শুক্রবার ১ এপ্রিল ২০২২ বা তার পূর্বে ঘোষিত হবে। ফলাফলসহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপের্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in কেফিন যথা https://evoting. kfintech এবং স্টক এক্সচেঞ্জের যথা www.bseindia.com এবং www.nscindia. com-তে পাওয়া যাবে। রিজোলিউশন যদি অনুমোদিত হয় তার অনুমোদন রিমোট ই–ভোটিং–এর শেষ দিন অর্থাৎ বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখের মনে করা হবে।

ইভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য সদস্যগণ কেফিন হেল্লডেস্ক নিঃশুল্ক নং ১৮০০-৩০৯ 800১ যোগাযোগ করবেন বা লিখুন @inward.ris@kfintech.com-তে

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড–এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা জাবিখ · ১৮ ফেব্ৰুয়াৰি ১০১১

বাতল হয় কোম্পানি সেত্রেটাবি ও কমপ্রায়েন্স অফিসাব

অন্নাত

AajKaal - Kolkata Edition

Dated: 1st March, 2022