Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd — AGM Information 2020

Aug 14, 2020

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complexa Bandra (E), Mumbai - 100 ⁰⁵¹ Symbol - TEXINFRA

Date: 14th August, 2020

BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai - ¹⁰⁰⁰⁰¹ Scrip Code - 505400

Dear Sirs,

Sub: Intimation of Eiehtieth Annual General Meetine. Book Closure and Newspaper publication related thereto

We write to inform you that in compliance with the provisions of the Companies AcL 2013 (,Act,), the Securities and Exchange Board oflndia (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, ²⁰¹⁵('Listing Regulations'), circulars issued by the Ministry of corporate Affairs (.MCA,), the SEBI and in view of the prevailing covlD-19 pandemic, the Eightieth Annual General Meeting (,AGM,) of the company will be held on Monday, l4th September, 2020 at 4:00 p.m. through Video Conlerencing / Other Audio Visual Means.

Pursuant to Regulation 42 ofthe Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 9rh September, 2020 to l4th September, 2020 (both days inclusive) for taking record olthe Members of the Company for the purpose of pay.rnent ofdividend, if declared by the Members at the AGM.

	I Type of Securiry & paia up value	] I
	I	lF.om	To
s0s400 (BSE)	Equity Shares of {	9rh September,	14th September,	Annual General
TEXINFRA 0\SE)	1/- each fully paid up	2020 (I4ednesday)	2020 (Monday)	Meeting and Dividend

Pursuant to Regulation 30 ofthe Listing Regulations, we are enclosing herewith the copies ofnewspaper advertisement published in today's newspapers in compliance with the General Circular no.2012020 dated 5th May,2020 issued by the MCA, informing Shareholders the details of the above-mentioned AGM.

Thanking you, Yours faithfully. For Texmaco ldings Limited 4xk\

g(?3n::j")3

K. K. CFO .N Rajgaria

lkata 700056 . Ph +91 033 2569 1500 . FaxZ54t L722 / 2448 Email : texmail@texmaco.in Website : www.texinfra.in Cl N : 170101WB1939P1C009800 w\Zry Regd. Off

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

CIN: L70101WB1939PLC009800 Registered Office: Belgharia, Kolkata - 700 056 Phone: (033) 2569 1500, Fax: (033) 2541 2448 E-mail: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.texinfra.in

INFORMATION REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING. NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Eightieth Annual General Sharehouses are helicity informed until the helicity of Meeting (1AGM1) of the Company will be held on Monday,
14th September, 2020 at 4:00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC1) / Other Audio Visual Means ('OAVM') to as set forth in the Notice of the AGM which will be sent to the Shareholders for convening the AGM of the Company.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic and difficulties involved in dispatch of physical copies of the Notice of the AGM and the Annual
Report, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 22/2020 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board Final (SEBI') vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79
of India ('SEBI') vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79
('SEBI Circular'), have permitted the companies to conduct the AGM
through VC during the cal speaking Obligations and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. Shareholders will be able to attend AGM of the Company through VC and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the above provisions and the circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent to all the Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) / are registered with the Company 7 1

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.texinfra.in and the Stock Exchanges where
the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited and
National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Manner of registering / updating email addresses

(a) Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode and have not yet registered / updated their email addresses with the Company / RTA, are requested to visit the portal provided by the RTA at https://ris.kfintech.com/email_registration to register their email addresses.

Alternatively, Shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email address and mobile number, duly signed by the Shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with cancelled cheque leaf, self-attested copy of PAN card and share certificate at einward.ris@kfintech.com

Those Shareholders who are holding shares in dematerialised
mode and have not registered / updated their email addresses with $(b)$ their Depository Participant(s), are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant(s).

Manner of casting vote through e-voting:

The Company will be providing remote e-voting facility to all its
The Company will be providing remote e-voting facility to all its
Shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the
Notice of the AGM a votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Shareholders through email.

The Company has availed the services of M/s KFin Technologies Private
Limited, who is also the RTA, ('KFin'), to facilitate e-voting and conduct the AGM through VC

The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and
e-voting during the AGM shall be provided in the Notice of the AGM.
The details will also be available on the website of the Company at www.texinfra.in and on the website of KFin at https://evoting.karvy.com.

Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on The Dianet of the commended a final dividend of Re 0.20 per fully
paid-up equity share of Re 1/- each. The final dividend, subject to the
approval of Shareholders, will be paid after the AGM to the Shareholders
whose names Book Closure dates, i.e. from 9th September, 2020 to 14th September, 2020 (both days inclusive).

In terms of the provisions of the SEBI circular No.
SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73, payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have registered/ inated their bank account details with the Company/Depository
Participant(s)/RTA. Dividend warrants / demand drafts will be despatched to the registered address of the Shareholders who have not updated their bank account details. There may be delay in dispatching Dividend warrants / demand drafts due to disruption of postal services.

To avoid any delay in payment of Dividend, Shareholders are requested to register / update their complete bank details with their Depository
Participant(s) and if equity shares are held in physical mode, Shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email
address and mobile number, duly signed by the Shareholder direct shareholder in case of joint shareholding) along with cancelled
cheque leaf, self-attested copy of PAN card and share certificate at einward.ris@kfintech.com.

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend
paid or distributed on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders and such payment of dividend will be subject to deduction of tax at source ('TDS') at applicable rates.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Place : Kolkata K. K. Rajgaria Date: 14th August, 2020

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800 রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬ ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮ ই-মেল: texinfra $cs@$ texmaco.in ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

বাৰ্ষিক সাধারণ সভার তথ্য, বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির আঠারোতম বার্ষিক সাধারণ সভা

েএজিএম') ডিডিও কনফারেজিং ('ডিসি')/অন্য অডিও ডিসয়াল মাধ্যমে ('ওএজিএম'

সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ বেলা ৪.০০ টায় (ভারতীয় সময়) অনষ্ঠিত হবে যেখানে ।
এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং এজিএম আহানের বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রেরণ করা হবে।

অতিমারী কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের অসবিধার কারণে কর্পোরেট বিষয়য়ক মন্ত্রক ('এমসিএ')-স্নাব্দ আতকোন ক্রেন্সের সন্মুখ্যার সন্মলে সম্যান্যের সময়সম মক্রদ ( অনামে )
এর জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ২২/২০২০
(পরবর্তীকালে একত্রে 'এমসিএ' সার্কুলার হিসেবে বর্ণিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর প্রযোজ্য কল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস আন্ড ডিসকোজাব বিকোয়াাবমেন্টস) বেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী ২০২০ সালের এজিএম ভিসি মাধ্যম অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা -
হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ভিসি মাধ্যমে এজিএম–তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম বিবেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা দি অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হবে যাঁদের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')–এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com

এবং www.nseindia.com-তে পাওয়া যাবে।

এই পদ্ধতির বিশদ পাওয়া যাবে। বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং ডিভিডেন্ট প্রদান:

সেবি সার্কলার নং

ris@kfintech.com-তে।

স্থান: কলকাতা তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২০

(টিডিএস) প্রদত্ত হারে করতে হবে।

$\mathbb{Z}$

ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্তকরণ/আপডেট পদ্ধতি:

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে ধরে রেখেছেন এবং

এখনও পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট কবেননি তাঁরা আরটিএ পোর্টাল https://ris.kfintech.com/email registration দেখুন যার দ্বারা তাদের ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করা যায়।

ত
অন্যথায় শেয়ারহোল্ডারগণ স্বক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান কপি যেখানে তাদের

ই-মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকবে-সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্তপ্রতায়িত প্যান কার্ড এবং শেয়ার সার্টিফিকেট মেল করুন einward.ris@ $k$ fintech.com-তে। স্বাক্ষরিত অনরোধপত্রের ক্ষেত্রে যদি শেয়ার উভয়ের নামে

থাকে, তা হলে প্রথম শেয়ারহোল্ডারকে স্বাক্ষর করতে হবে।

ডিমেটি রিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ-এর কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটারি পার্টিসিমেন্টগণ-এর

কাছে ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই−ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। রিমোট ই−ভোটিং মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সবিধার জন্য লগইন বিশদ শেয়ারহোল্ডারদের ই–মেল মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোটপ্রদানের জন্য কোম্পানি মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড যারা আরটিএ ('কেফিন')–এর সাহায্য গ্রহণ করেছে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদান-এর বিশদ পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www. texinfra.in এবং কেফিন-এর ওয়েবসাইট https://evoting.karvy.com-তে

কোম্পানির পরিচালন পর্যদ তাদের ১৭ জুন ২০২০ তারিখের সভায় প্রতিটি ১ টাকা মুল্যের ।
ইকাইটি শেয়ারের ওপর টাঃ ০.২০ ডিভিডেন্ড প্রস্তাব করেছেন। শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিভিডেন্ড এজিএম পরবর্তী সময়ে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান করা হবে যাদের নাম বুক ক্লোজার তারিখে যথা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ (উভয় দিন–সহ) কোম্পানির সভ্যগণের খাতায় থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে যাদের ব্যাঙ্ক আকাউন্ট বিবরণী কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/আরটিএ–এর কাছে নথিভজ্জ বয়েছে। যে সকল শেয়াবহোল্ডাৰ ব্যাঙ্কের আকাউন্ট বিবৰণী আপড়েট কৰেননি তাদেব .
ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফট প্রেরণ করবেন। ডাক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নকরণের কারণে

ব্যাঙ্ক বিবরণী নথিভুক্ত/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যার দ্বারা ডিভিডেন্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে দেরির সমস্যা না ঘটে এবং যদি ইক্যুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে শেয়ারহোল্ডারগণ ধরে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা, শেয়ারহোল্ডার দ্বারা স্বাক্ষরিত (উভয় শেয়ার হোল্ডিং ক্ষেত্রে প্রথম জন) অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি যেখানে তাঁদের -
ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকবে-সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি এবং শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রেরণ করবেন einward.

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়কর আইন ১৯৬১ যা ফিনান্স অ্যাক্ট ত মোকৰো আগত নামেন আৰু বাবে কৰা আৰু সময়ে আৰু বা দিবলাই কৰে।
২০২০ দ্বারা পরিমার্জিত, অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত বা বিভাজিত
ডিভিডেন্ট করযোগ্য এবং ডিভিডেন্ট প্রদানের ওপর উৎসমূলে কর বিয়োজিত

Aajkal - Kolkata Edition - dated 14th August, 2020

টেক্সমাকো ইনফ্রাস্টাকচার আন্ড হোল্ডিংস লিমিটেড–এর পক্ষে

শেয়ারহোল্ডারদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর কাছে তাঁদের

ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট প্রেরণে দেরি হতে পারে।

SEBI/HO/MIRSD/DOPI/CIR/P/2018/73

সম্পৰ্ণ

স্বার

সিএফও

কে কে রাজগারিয়া

ই–ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্ৰদানের পদ্ধতি: