Texaf S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 10, 2026

TEXAF

De Raad van Bestuur van TEXAF, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders uit om de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen op dinsdag 12 mei 2026 om 11 uur teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende agendapunten.

De vergadering zal uitsluitend fysiek plaatsvinden bij TreeTop Asset Management, Frankenlaan 79 te 1040 Etterbeek.

DAGORDE

1. Voorstelling van de statutaire en geconsolideerde resultaten, afgesloten op 31 december 2025, en van het beheersverslag van de Raad van Bestuur.
2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2025.
3. Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2025 afgesloten jaarrekening en van de bestemming van het resultaat. Voorstel om 6.914.077 EUR uit te keren, zijnde een dividend per aandeel van 1,8857 EUR (1,32 EUR netto) betaalbaar vanaf 30 mei 2026 aan de loketten van Belfius Bank voor de coupon nr. 15.
4. Voorstel tot goedkeuring van de variabele beloningen van de uitvoerend bestuurders.
5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van het jaar 2025.
6. Voorstel om kwijting te verlenen, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders voor hun beheer over het boekjaar 2025.
7. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor haar controleopdracht over het boekjaar 2025.
8. Voorstel om het mandaat van bestuurder van de heer Gérald Croonenberghs te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2029.
9. Voorstel om het mandaat van bestuurder van de heer William Croonenberghs te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2029.
10. Voorstel om het mandaat van onafhankelijke bestuurder van People Partners., vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie Ulrich, te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2029.
11. Voorstel om het mandaat van onafhankelijke bestuurder van Mevrouw Eline Pardaens te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2029.
12. Voorstel om het mandaat van bestuurder van de heer Michel Gallez te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2029.
13. Voorstel tot aanwending aan sociale en culturele ontwikkelingsprojecten in de DRC van een bedrag van 150.000 €, ten laste van het boekjaar 2026.

De Raad van Bestuur
heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen op een receptie na de Vergadering.

Avenue Louise 130A - Louizalaan B-1050 Brussels - 32 (2) 639.20.00 - www.texaf.be - info@texaf.be
BELFIUS Bank: BE75 5502 6468 0051 - KBC Bank BE23 7310 2113 8291
N° entreprise - Ondernemingsnr. BE.0403.218.607

---

TOELATINGSFORMALITEITEN

Overeenkomstig de statutaire voorzieningen van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen in persoon of via een volmachthouder onderworpen aan het vervullen van alle hieronder beschreven formaliteiten:

(a) de registratie van de eigendom van de aandelen van de aandeelhouder op 24 april 2026, om 24 uur (de "Registratiedatum"), op de volgende wijze:

• voor aandelen op naam, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

of

• voor gematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;

(b) voor gematerialiseerde aandelen, de zending van een origineel attest afkomstig van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt hoeveel gematerialiseerde aandelen de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en waarvoor hij aangegeven heeft te willen deelnemen aan de Vergadering. Deze zending moet toekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op één van de Belfiuskantoren uiterlijk op 4 mei 2026:

en

(c) voor nominatieve aandelen, de zending van een e-mail naar het adres info@texaf.be waarbij hij zijn intentie aanduidt om aan de Vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee hij aan de Vergadering wenst deel te nemen. De Vennootschap moet deze zending uiterlijk op 4 mei 2026 ontvangen.

Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

AANWIJZING VAN VOLMACHTHOUDERS

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. Een aandeelhouder mag slechts één persoon aanduiden als volmachthouder. Voor de aanwijzing van een volmachthouder moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het origineel ondertekend papieren formulier uiterlijk op 4 mei 2026 ontvangen. Dit formulier kan ook elektronisch worden verstuurd naar de Vennootschap binnen dezelfde periode op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving. Het formulier om een volmachthouder aan te wijzen kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.texaf.be). De aanwijzing van een volmachthouder gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De natuurlijke personen die elektronisch willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere volmachthouder aantonen.

VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

Tijdens de vergadering is een vraagsessie voorzien. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om bij de Vennootschap schriftelijk vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op 4 mei 2026 per e-mail naar het adres info@texaf.be. De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de vraagsessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging worden genomen indien hij alle formaliteiten heeft vervuld om tot de Vergadering te worden toegelaten.

---

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dergelijk verzoek zal enkel maar geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, het vergezeld is van een document dat het bezit aantoont van de hierboven vermelde participatie. Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap. Voor gematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De Vennootschap moet de tekst van de op de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen in origineel, ondertekend en op papier, uiterlijk op 17 april 2026. Deze tekst kan ook binnen dezelfde periode per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving. Uiterlijk op 24 april 2026 zal de Vennootschap een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij geldig binnen de bovenvermelde periode een of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit op de agenda op te nemen. In dit geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmacht formulieren en berichten van aanwezigheid ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevatten. De Vergadering zal enkel maar de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.texaf.be), met inbegrip van het formulier voor de aanwijzing van een volmachthouder.

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten, verzoeken om de agenda van de Vergadering te wijzigen, en om volmachthouders aan te wijzen, alle attesten en andere documenten die aan de Vennootschap moeten worden meegedeeld krachtens deze oproeping moeten uitsluitend gericht worden aan TEXAF N.V., Louizalaan 130A, 1050 Brussel, België, (tel: +32(0)2 639.20.00/ email: info@texaf.be) overeenkomstig de in deze oproeping uiteengezette modaliteiten.

De Raad van Bestuur.

---

VOLMACHT

Ondergetekende(1)

Straat / nr.: ...

Postcode/Gemeente: ... Land: ...

eigenaar van ... aandelen van de Naamloze Vennootschap TEXAF, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 130A,

verklaart hierbij als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen:

de heer/mevrouw ...

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene jaarvergadering

van genoemde naamloze vennootschap die zal plaatshebben op dinsdag 12 mei 2026 om 11 uur, bij TreeTop Asset Management, Frankenlaan 79 te 1040 Etterbeek.

Gegeven te ..., op ... 2026.

Handtekening(2)

n.b.: Document uiterlijk tegen 4 mei 2026 terug te zenden naar adres info@texaf.be

(1) Naam, voornamen, volledig adres.
(2) Handtekening voorafgegaan door de woorden “Goed voor volmacht”.

---

BERICHT VAN AANWEZIGHEID

Ondergetekende(1)

Straat/nr.:

Postcode/Gemeente: ... Land:

verklaart eigenaar te zijn van ... aandelen op naam van de Naamloze Vennootschap TEXAF.

Hij/zij zal (2), zelf/via een gevolmachtigde, de algemene jaarvergadering bijwonen die is bijeengeroepen op dinsdag 12 mei 2026 om 11 u., bij TreeTop Asset Management, Frankenlaan 79 te 1040 Etterbeek, en zal deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemmingen door de rechten uit te oefenen die verbonden zijn aan ... aandelen.

Aldus gedaan te ..., op ... 2026.

Handtekening.

n.b. : Document uiterlijk tegen 4 mei 2026 terug te zenden naar het adres info@texaf.be

(1) Naam, voornamen, volledig adres.
(2) Het overbodige schrappen. Indien de aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet hij ook bijgaande volmacht invullen, ondertekenen en bijvoegen.