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AGM Information • May 13, 2025

Procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire des actionnaires tenue le mardi 13 mai 2025 chez TreeTop Asset Management, Rue des Francs, 79 à 1040 Etterbeek

A l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire, la séance est ouverte à 11:25 heures sous la présidence de Monsieur Dominique Moorkens.

BUREAU

Monsieur le Président désigne en qualité de Secrétaire :

· Monsieur Hubert de Ville de Goyet

Monsieur le Président désigne en qualité de Scrutateur :

• Monsieur Kristoff Van Houte

L'Assemblée constate la présence des administrateurs suivants :

• · Monsieur Dominique Moorkens
• · Monsieur Gérald Croonenberghs
• · Monsieur William Croonenberghs
• · Monsieur Christophe Evers
• · Monsieur Joseph Fattouch, représentant JFA Management
• · Monsieur Michel Gallez
• · Madame Nathalie Ulrich, représentant People Partners
• · Monsieur Jean-Philippe Waterschoot

Ceux-ci complètent, de droit, le bureau.

Deloitte Réviseurs d'entreprises SCRL, Commissaire, représenté par Madame Corine Magnin, est également présent.

1

VALIDITE ET COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à la loi, dans les journaux suivants :

Le Moniteur belge	du 15 avril 2025
De Tijd	du 12 avril 2025

La convocation a été également publiée sur le site Internet le 11 avril 2025.

Des lettres ont été envoyées aux actionnaires en nom, et des messages électroniques aux administrateurs et au commissaire le 11 avril 2025. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 32 des statuts prescrivant :

• · L'enregistrement des actions dématérialisées auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation le 25 avril 2025 à 24 heures et qui aura émis une attestation constatant cet enregistrement au plus tard le 5 mai 2025.
• · L'enregistrement des actions nominatives dans le registre des actionnaires le 25 avril 2025 à 24 heures et qui aura fait connaître par écrit son intention d'y assister avant le 5 mai 2025.

Sont présents ou représentés les 16 actionnaires indiqués à la liste de présence annexée au présent procèsverbal avec les originaux des procurations y mentionnées.

Selon cette liste des présences 2.835.853 actions sont présentées sur les 3.666.556 actions représentatives du capital social ayant pouvoir de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Il est pris part au vote pour un total de 2.835.853 voix.

La liste de présence est arrêtée par les membres du bureau.

Tous les faits exposés par le Président et le Secrétaire sont vérifiés par le Bureau et reconnus exacts par l'Assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

Monsieur le Président remercie les actionnaires présents pour leur confiance dans la société.

L'ordre du jour comporte :

• 1. Présentation des comptes statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 et du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
• 1. Rapports du commissaire sur les comptes statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ainsi que l'affectation du résultat. Proposition de distribuer 6.442.663 EUR soit 1,75714 EUR (1,23 EUR net) par action payable à partir du 31 mai 2025 auprès des guichets de la banque Belfius pour le coupon nº 14.
• 1. Proposition d'approuver les rémunérations variables des administrateurs exécutifs.
• 1. Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2024.
• 1. Proposition de donner décharge, par vote séparé, aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2024.
• 1. Proposition de donner décharge au commissaire pour sa mission de contrôle au cours de l'exercice 2024.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur indépendant de Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia, pour une durée d'1 an se terminant à l'assemblée de 2026.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Madame Charlotte Croonenberghs pour une durée de 4 ans se terminant à l'assemblée de 2029.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Evers pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.

• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur indépendant JFA Management SRL, représentée par Monsieur Joseph Fattouch pour une durée de 2 ans se terminant à l'assemblée de 2027.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur indépendant de Madame Pascale Tytgat pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe Waterschoot pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.
• 1. Proposition de nommer comme administrateur indépendant BDB management srl, représentée par Monsieur Benoît De Blieck, pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028 :
• 1. Proposition de reconduire le mandat de commissaire de Deloitte srl, représenté par Madame Corine Magnin, pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028 avec des honoraires de 71.000 EUR par an (indexés)
• 1. Proposition d'affecter à charge de l'exercice 2025 un montant de 150.000 € à des projets de développement social et culturel en RDC.

DELIBERATIONS

1. Rapports du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ayant pu en prendre connaissance, l'Assemblée dispense le Président de la lecture des Rapports du Conseil d'Administration.

2. Rapport du Commissaire.

Les actionnaires ayant pu en prendre connaissance, l'Assemblée dispense le Commissaire de la lecture de son Rapport.

3. Comptes clôturés au 31 décembre 2024.

Les comptes statutaires sont soumis à l'examen de l'Assemblée.

Après un exposé introductif du Président, la discussion des rapports et des comptes est abordée ; Messieurs J-Ph. Waterschoot et C. Evers font un exposé sur les activités 2024 du groupe, sur les résultats sectoriels et consolidés, sur le bilan et sur les annexes aux comptes, formant les comptes annuels statutaires.

ll est répondu aux questions posées par l'Assemblée, les informations complémentaires demandées sont fournies

Le bilan, le compte de résultats et des annexes sont approuvés à l'unanimité des voix exprimées.

Affectation des résultats

L'Assemblée approuve à l'unanimité des voix exprimées l'affectation des résultats ressortant des comptes annuels sociaux qui viennent d'être approuvés.

Bénéfice de l'exercice	22.372.291 EUR
Bénéfice reporté	9.564.575 EUR
Bénéfice à affecter	31.936.866 EUR
Rémunération du capital	-6.442.663 EUR
Affectation à la réserve légale	O EUR
Report à nouveau	25.494.204 EUR

L'Assemblée approuve donc le paiement d'un dividende par action de 1,75714 EUR (1,23 EUR net) par action par action payable à partir du 31 mai 2025 auprès de la banque Belfius contre remise du coupon nº14.

4.

l'assemblée approuve les rémunérations variables des administrateurs exécutifs à charge de l'exercice 2024 avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions.

Rapport de rémunération 5.

L'assemblée approuve avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2024.

6. Décharge aux Administrateurs

• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Dominique Moorkens pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia, pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Madame Charlotte Croonenberghs pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Gérald Croonenberghs pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Monsieur William Croonenberghs pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Christophe Evers pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice cloturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à JFA Management représentée par Monsieur Joseph Fattouch pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Michel Gallez pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Madame Eline Pardaens pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Madame Pascale Tytgat pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à People Partners représentée par Madame Nathalie Ulrich pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
• · Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Jean-Philippe Waterschoot pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

7. Décharge au Commissaire

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée donne décharge au Commissaire, pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

8. Reconduction du mandat de Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur indépendant de Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia, pour une durée de 1 an se terminant à l'assemblée de 2026.

9. Reconduction du mandat de Madame Charlotte Croonenberghs

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur de Madame Charlotte Croonenberghs pour une durée de 4 ans se terminant à l'assemblée de 2029.

10. Reconduction du mandat de Monsieur Christophe Evers

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Evers pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.

11.

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur indépendant de JFA Management SRL, représentée par Monsieur Joseph Fattouch, pour une durée de 2 ans se terminant à l'assemblée de 2027.

12. Reconduction du mandat de Madame Pascale Tytgat

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur indépendant de Madame Pascale Tytgat pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.

13. Reconduction du mandat de Monsieur Jean-Philippe Waterschoot

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe Waterschoot pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.

14. Nomination de BDB Management SRL, représentée par Monsieur Benoît De Blieck

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'assemblée approuve la nomination comme administrateur indépendant de BDB Management SRL, représentée par Monsieur Benoît De Blieck, pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.

En conséquence de ces votes, le Conseil d'Administration est, à partir de ce jour, composé comme suit :

• · Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia
• · Madame Charlotte Croonenberghs
• · Monsieur Gérald Croonenberghs
• · Monsieur William Croonenberghs
• · Monsieur Christophe Evers
• · JFA Management SRL, représentée par Monsieur Joseph Fattouch
• · Monsieur Michel Gallez
• · Madame Eline Pardaens
• · Madame Pascale Tytgat
• · Monsieur Jean-Philippe Waterschoot
• · People Partners SRL, représentée par Madame Nathalie Ulrich
• BDB MANAGENENT SRL, upsentic for Mongrem

L'Assemblée constate que les mandats de Mr Dominique Moorkens n'est pas renouvelé.

1. Reconduction du mandat de Deloitte srl, représenté par Madame Corine Magnin

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée approuve la reconduction du mandat de commissaire de Deloitte srl, représenté par Madame Corine Magnin, pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.

Projets de développement social 16.

Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'Assemblée approuve l'affectation à charge de l'exercice 2025 d'un montant de 150.000 euros à des projets de développement social et culturel en RDC.

La séance est clôturée à 12.15 heures