Texaf S.A. — AGM Information 2024

Apr 6, 2024

Le Conseil d'Administration de TEXAF, SA (la «Société ») invite les actionnaires à se réunir en assemblée générale le mardi 14 mai 2024, à 11 heures, afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour suivant.

L'assemblée se tiendra uniquement en présentiel chez TreeTop Asset Management, avenue des Francs 79 à 1040 Etterbeek.

ordre du jour

• 1. Présentation des comptes statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 et du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
• 1. Rapports du commissaire sur les comptes statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023.
• Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ainsi que l'affectation du résultat. 3. Proposition de distribuer 6.023.628 EUR soit 1,64286 EUR (1,15 EUR net) par action payable à partir du 30 mai 2024 auprès des guichets de la banque Belfius pour le coupon n° 13.
• 1. Proposition d'approuver les rémunérations variables des administrateurs exécutifs.
• 1. Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2023.
• 1. Proposition de donner décharge, par vote séparé, aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2023.
• 1. Proposition de donner décharge au commissaire pour sa mission de contrôle au cours de l'exercice 2023.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur Dominique Moorkens pour une durée de 1 an se terminant à l'assemblée de 2025.
• 1. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur indépendant de Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia, pour une durée de 1 an se terminant à l'assemblée de 2025.
• 1. Proposition d'affecter à charge de l'exercice 2024 un montant de 150.000 € à des projets de développement social et culturel en RDC.

Le Conseil d'Administration a le plaisir d'inviter les actionnaires à une réception à l'issue de l'Assemblée.