Texaf S.A. — AGM Information 2024

Apr 6, 2024

De Raad van Bestuur van TEXAF, NV (de «Vennootschap ») nodigt de aandeelhouders uit om de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen op dinsdag 14 mei 2024 om 11 uur teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende agendapunten.

De vergadering zal uitsluitend fysiek plaatsvinden bij TreeTop Asset Management, Frankenlaan 79 te 1040 Etterbeek.

DAGORDE

• 1. Voorstelling van de statutaire en geconsolideerde resultaten, afgesloten op 31 december 2023, en van het beheersverslag van de Raad van Bestuur.
• 1. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarekeningen, afgesloten op 31 december 2023.
• 1. Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2023 afgesloten jaarrekening en van de bestemming van het resultaat. Voorstel om 6.023.628 EUR uit te keren, zijnde een dividend per aandeel van 1,64286 EUR (1,15 EUR netto) betaalbaar vanaf 30 mei 2024 aan de loketten van Belfius Bank voor de coupon nr. 13.
• 1. Voorstel tot goedkeuring van de variabele beloningen van de uitvoerend bestuurders.
• 1. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van het jaar 2023.
• 1. Voorstel om kwijting te verlenen, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders voor hun beheer over het boekjaar 2023.
• 1. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor haar controleopdracht over het boekjaar 2023.
• 1. Voorstel om het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Dominique Moorkens te verlengen voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2025.
• 1. Voorstel om het mandaat van onafhankelijke bestuurder van Chanic n.v., vertegenwoordigd door de heer Vincent Bribosia, te verlengen voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2025.
• 1. Voorstel tot aanwending aan sociale en culturele ontwikkelingsprojecten in de DRC van een bedrag van 150.000 €, ten laste van het boekjaar 2024.

De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen op een receptie na de Vergadering.