Texaf S.A. — AGM Information 2022

Apr 8, 2022

Siège social : avenue Louise 130A à 1050 Bruxelles Registre des personnes morales numéro 0403.218.607 (Bruxelles)

Le Conseil d'Administration de TEXAF, SA (la «Société ») invite les actionnaires à se réunir en assemblée générale le mardi 10 mai 2022, à 11 heures, afin de délibérer et de voter sur l'orrite les accommanes.

L'assemblée se tiendra uniquement en présentiel au B19 Country Club, avenue Van Bever 17 à 1180 Uccle.

ORDRE DU JOUR

• 1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021.
• Rapports du commissaire sur les comptes social
• Rapports du commissaire sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021.
  Proposition, d'approuver les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembr 2.
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels Proposition de distribuer 5.237.937 EUR sit 2,42857 EUR (1,00 EUR net) par action par action paraction payable à partir du 27 mai 2022 auprès des guichets de la banque Belfius pour le coupon n 11.
• 1. Proposition d'approuver les rémunérations variables des administrateurs exécutifs.
• 1. Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2021.
     C 6.
• Proposition de donner décharge aux administreteurs pour leur gestion et au commissaire pour sa mission de contrôle.
  Proposition de reconduire le mandat de Dalcitta Décition 7. Proposition de reconduire le mandat de Deloite, Réviseurs d'enmissale pour sa mission de contr
  Magnin pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de l'assemblée de 2025, et de fixer sa rémunération à 108.620 €.
• 1. Proposition d'affecter à charge de l'exercice 2022 un montant de 150.000 € à des projets de développement social et culturel en RDC.

FORMALITES D'ADMISSION

Conformément aux dispositions statutaires de la Société, le droit pour un actionnaire de voter à l'Assemblée en personne ou par mandataire est subordonné au respect de l'ensemble des formalités décrites de l'esprès :

• (a) l'enregistrement de la propriété des actions au nom de l'actionnaire le 26 avril 2022, à 24 heures (la « Date d'enregistrement»), de la manière suivante :
  • pour ce qui concerne les actions nominatives, par l'inscription de ces actions au nom de l'actionnaire dans le la
    registre des actions nominatives de la Société ; registre des actions nominatives de la Société ;

ou

• pour ce qui concerne les actions dématérialisées, par l'inscription de ces actions au nom de l'actionnaire dans le les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidon de ces activition ;
• (b) pour ce qui concerne les actions dématérialisées, l'envoi de l'original d'une attestation émise par un teneur de compte agréé ou par un organisme de liquidation en original d'une atestation émise par un teneur de compte
  Date d'enregistrement et pour lenuel il a déclaré avoir l'internalisées dé Date d'enregistrement et pour lendalion et milinter l'actions definition in l'actionnaire à lactionnaire à la
  (c) ci-après. Cet envoi doi a déclaré avoir l'intention de parti (c) ci-après. Cet envoi le déclare avoir rintention de participér à l'Assemblée conformément
  (c) ci-après. Cet envoi doit parvenir au siège social ou auprès d'une agence
• et
• (c) l'envoi par l'actionnaire d'un courrier électronique à l'adresse info@texaf.be indiquant son intention de participer à l'Assemblée, ainsi que le nombre d'autronique à l'adresse indiquant son intention de participer à
  plus tard le 4 mai 2022, plus tard le 4 mai 2022.

Seules les personnes qui sont actionnaires de la Société à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à
l'Assemblée.

DÉSIGNATION DE MANDATAIRES

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée par un mandataire. Un actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne mandataire. Tout mandataire doit être désigné en utiliant le formulaire ne peut désigner qu'une seule
de ce formulaire signé sur support manier doit et es sociée en de ce formulaire signé sur support pair al a Société au plus tard e étéméré d'original i étéré.
Étre communiqué à la Société dans le névenir à la Société a unus tard le 4 ma être communiqué à la Société dans le ném a na societe au plus tat le 4 mal 2022. Ce formulaire peut également
par signature électronique conformément à la lécicletion holso p par signature électronique le le le par counter electronique, pour autant que cette communication soit signée
être obtenu au siège social de la Société internet de le formul être obtenu au siège social de la Société ou sur le site internet de la Société (www.texaf.be).
Toute désignation d'un mandataine de la Société (u sur le site internet de la Toute désignation d'un mandataires et la re le la Socete (www.texable).
d'intérêts et de tenue de registre

d'intérêts et de tenue de registre.

IDENTIFICATION ET POUVOIRS DE REPRÉSENTATION

Pour avoir accès électrinies n'introl in lon
titres, de mandataire ou de représentant d'une personnes physiques qui entendent propriétaire de titres, de mandaire ou de représentantes prisques qui enténées y paticipes en qualité de proprétaire de leur identifé, et les reprétaire de leur identité, et les représentant de personnes morales devront remetre le dre pessifie de leur identifé, et les représentants.
sera procédé à ces vérifications avant l'envoi des codes d'active de mandataires sera procédé à ces vérifications avant l'envoi des codes d'accès électroniques.

QUESTIONS CONCERNANT DES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR

Une séance de questions et de nerie Donor l'Assemblée. Les actionnaires ont la possibilité d'envoyer leurs questions par écrit à la Société à pronse séritain i F Sselhiblee. Les actionnaires ont la possibilité d'envoyer leurs
au plus tard le 4 mai 2022 par couriers à l'orte du j au plus tard le 4 mai 2022 par couries a rondre de l'eur les questions doivent étre communiquées à la Société
seront présentées pendant la séance de répanse le crépanse . Le seront présentées pendant la séance de résis minutes. Les questions valablement adressées à la Société
considération si celui-ci a respections et de réponses. Les questions d considération si celui-ci a respecté toutes les formalités d'admission pour assister à l'Assemblée.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble une participation d'au moins 3 % du capital social de la Société peuvent requérir l'inscription de nouveaux suice par lejpaint de au moins 3 % du capital social de la Société peuent
des sujets inscrits ou à inscrire à cet ordre du iour Lle resemb des sujets inscrits ou à inscrire à cet grar de ressériente du de nouvelle propositions de decision concernant
la Société, elle est accompanée d'un document établissere le la Société, elle est accompagnée d'un cene rétale réquete ne sera valable que s, a la date à laquelle elle parvient à
Pour ce qui concerne les actions nominatives co, Pour ce qui concerne les actions nominatives, ce locument dont question a l'alinéa qui précéde.
correspondantes sur le registre des actions nominativat constata correspondantes sur le register des actions nominatives de la Société Constant l'inscription des actions dématérialisées, ce document doit être une attestain étable par un ce qui ce qui concerne le actions démétrialisées, est l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actons dématérialisées correspondantes.

Le texte des nouveaux sujets ou des propsitions de décision à inscrire à l'ordre du jour doit parvenir à la Société sur support papier original signé au plus trolle de decision a inscrié du jour doit ou jour out out out out foit parvenir à la Société sur le même délai par courrier électronique, pour autant que cette communication soit signée par signature électronique a la Société dans le même la législation belge applicable. La Société publication sort signet pe signature electronique confrimément à
requêtes visant à inscrire de nouveaux suist ou pronoition de 26 requêtes visant à inscrire de nouveaux sujets ou proisitins de décision à l'ordre de Soril 2022 si une ou plusieurs
le délai précié. Dans e ras la Société mottre à l le délai précié. Dans e cas, la Société mettre du jour lu son valances n maille de vote par corres de ogalement à la dispositon des actionnaires de nouveaux formulaires de nouveaux formulaires de nouveaux formulaires de

les nouveaux sujets ou propositions de décision à inscrire à l'ordre du jour à la demande d'un ou plusieurs actionnaires que si ceux-ci ont respecté toutes les formalités d'admission a mische à l'our a la definit l'assemblée.

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS

Le rapport annuel et les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires en même temps que la présente convocation sont de de lo internet de la disposition des actionnaires en même temps que la
correspondance et le formulaire de la site internet de la Société (www.te correspondance et le formulaire de désignet de la societé (www.texal.or, en compris le formulaire de vote par
actionnaires ne pourront excendion d'un mandre. Compte tenu de actionnaires ne pourront est dosignation à un mandataire. Comple tenu des mesures préventives de contanination in

COMMUNICATIONS À LA SOCIÉTÉ

Les questions écrites préalables concernant les sujets à l'ordre du jour, les requêtes visant à modifier l'ordre du jour de l'Assemblée, les formulaires de votrespondane, les formulaires de l'es requetes modifier l'orde du jour de
tout autre document qui doit être communiqué à la Société consem tout autre document qui doit être communicué à la Sociét en vertu de mandataires, toute attestation et
adressés à TEXAF. S.A., avenue Louise Pruvelles Rocite en vertude de adressés à TEXAF, S.A., avenue Louise 1aux 100 de la presente convocation dovent exclusivement être
les modalités spécifiées dans la présente convocstion les modalités spécifiées dans la présente convocation.

Le Conseil d'Administration.

PROCURATION

	Le/La soussignée (4)
Rue / nº :
Code Postal/Ville :	Pays :
Bruxelles, avenue Louise 130A,	propriétaire de
déclare par la présente, constituer pour mandataire spécial : M
à l'effet de le/la 1180 Uccle.	représenter à l'assemblée générale annuelle de ladite société anonyme qui se tiendra le mardi 10 mai 2022 à 11 heures, qui se tiendra au B19 Country Club, avenue Van Bever 17 à
Donné à

Signature (2)

n.b. : Document à nous faire parvenir avant le 4 mai 2022 à l'adresse info@texaf.be

(1) Nom, prénoms, adresse complète.

⁽²⁾ Signature, précédée des mots "Bon pour pouvoir".

AVIS DE PRESENCE

Le/La soussignée (1)

Rue / n° :

Code Postal/Ville : ..........................................................................................................................................................

Pays : .......................................................................................................................................................................

déclare être propriétaire de .................................................................................................................................................

ll/elle assistera (2), en personné/par mandataire, à l'assemblée générale annuelle convoquée le mardi 10 mai 2022 à 11 heures, qui se tiendra au B19 Country Club, avenue Van Bever 17 à 1180 Uccle, et participera aux délibérations et aux votes en exerçant les droits attachés à .................................................................................................................

Fait à........................................................................................................................................................................

Signature.

n.b. Document à nous faire parvenir avant le 4 mai 2022 à l'adresse info@texaf.be

⁽¹⁾ Nom, prénoms, adresse complète.

⁽²⁾ Biffer la mention inutile. Si l'actionnaire désire se faire représenter, il convient de compléter, signer et joindre également la procuration ci-annexée.