TEX YEAR — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/24	發言時間	18:57:58
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.發生變動日期:108/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 林啟琛:本公司董事長 蕭錦聰:本公司創辦人 蕭向志:本公司執行長 賴正時:全國加油站(股)董事長 陳正仁:越南大同奈陶瓷工業(股)董事長 Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy 黃立宏:木膠(股)董事長 獨立董事 翁文彬:龍華科技大學化工與材料工程系副教授兼研究發展處副研發長 汪忠平:嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 王世濟:無 曾再微:喬益科技(股)董事長 李永添:亞洲大洋洲三井物產株式會社業務代表 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 蕭向志:本公司執行長 賴正時:全國加油站(股)董事長 蕭錦聰:本公司創辦人 黃立宏:木膠(股)董事長 Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy 陳正仁:越南大同奈陶瓷工業(股)董事長 曾再微:喬益科技(股)董事長 獨立董事 汪忠平:嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 翁文彬:龍華科技大學化工與材料工程系副教授兼研究發展處副研發長 監察人 王世濟:無 李永添:亞洲大洋洲三井物產株式會社業務代表 蔡明俊:大埕文具(股)董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 蕭錦聰:15,940,012股 蕭向志:3,403,521股 賴正時:826,400股 陳正仁:1,260,643股 Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy：2,229,577股 黃立宏:2,809,423股 曾再微:377,777股 獨立董事 翁文彬:0股 汪忠平:0股 監察人 王世濟:1,246,999股 李永添:558,000股 蔡明俊:350,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26 9.新任生效日期:108/06/24 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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