TEX YEAR — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/27	發言時間	16:24:05
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司105年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/27
說明	1.發生變動日期:105/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 蕭錦聰:本公司創辦人 林啟琛:本公司董事長 賴正時:全國加油站(股)董事長 Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy 黃立宏:木膠(股)董事長 陳正仁:越南大同奈(股)總經理 蕭向志:本公司總經理 獨立董事 翁文彬:龍華科技大學化工與材料工程系教授 汪忠平:嘉威聯合會計師事務所會計師 監察人 王世濟:無 曾再微:喬益科技(股)董事長 李永添:台灣三井物產(股)協理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 蕭錦聰:本公司創辦人 林啟琛:本公司董事長 賴正時:全國加油站(股)董事長 Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy 黃立宏:木膠(股)董事長 陳正仁:越南大同奈陶瓷(股)總經理 蕭向志:本公司總經理 獨立董事 翁文彬:龍華科技大學化工與材料工程系教授 汪忠平:嘉威聯合會計師事務所會計師 監察人 王世濟:無 曾再微:喬益科技(股)董事長 李永添:台灣三井物產(股)協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 蕭錦聰:13,855,012股 林啟琛:1,429,331股 賴正時:539,005股 Adhesive Technologies,Inc. President:Peter Sterling Melendy:2,084,928股 黃立宏:1,980,596股 陳正仁:1,178,856股 蕭向志:1,870,167股 獨立董事 翁文彬:0股 汪忠平:0股 監察人 王世濟:1,240,907股 曾再微:306,512股 李永添:818,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/15 ~ 105/06/26 9.新任生效日期:105/06/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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