TEX YEAR — Board/Management Information 2013

Jun 17, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	7	發言日期	102/06/17	發言時間	20:31:31
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司102年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/17
說明	1.發生變動日期:102/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 蕭錦聰:本公司創辦人 林啟琛:本公司董事長 呂世光:德江貿易董事長 賴正時:全國加油站(股)董事長 陳正仁:越南大同奈陶瓷(股)總經理 Adhesive Technologies Inc. President(亞德希科技公司) 代表人 Peter Sterling Melendy 王念蘇:本公司總經理 監察人 王世濟:本公司前副總經理 黃立宏:木膠(股)董事長 曾再微:喬益科技(股)董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事 蕭錦聰:本公司創辦人 林啟琛:本公司董事長 賴正時:全國加油站(股)董事長 Adhesive Technologies Inc. President(亞德希科技公司) 代表人 Peter Sterling Melendy 黃立宏:木膠(股)董事長 陳正仁:越南大同奈陶瓷(股)總經理 蕭向志:廣州德淵精細化工(有)總經理 獨立董事 汪忠平:嘉威聯合會計師事務所會計師 翁文彬:龍華科技大學化工與材料工程系主任 監察人 王世濟:本公司前副總經理 曾再微:喬益科技(股)董事長 李永添:台灣三井物產(股)協理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 蕭錦聰:12,961,267股 林啟琛:1,296,917股 賴正時:489,071股 Adhesive Technologies Inc. President(亞德希科技公司) 代表人 Peter Sterling Melendy:1,800,135股 黃立宏:1,674,619股 陳正仁:1,069,646股 蕭向志:422,465股 獨立董事 汪忠平:0股 翁文彬:0股 監察人 王世濟:1,125,949股 曾再微:184,795股 李永添:422,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/15 ~ 102/06/14 8.新任生效日期:102/06/17 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無

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