TEX YEAR — Board/Management Information 2013

Jun 17, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	9	發言日期	102/06/17	發言時間	20:32:57
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	102年股東會決議通過許可董事從事競業行為
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/17
說明	1.股東會決議日:102/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 林啟琛 董事 蕭錦聰 董事 Adhesive Technologies Inc. President 代表人 Peter Sterling Melendy 董事 蕭向志 董事 黃立宏 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事 或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 林啟琛 董事 蕭錦聰 董事 蕭向志 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 德淵實業(香港)有限公司：林啟琛董事長 蕭向志總經理 廣州德淵精細化工有限公司：蕭錦聰董事長 蕭向志總經理 無錫德淵國際貿易有限公司：蕭向志董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 德淵實業(香港)有限公司 香港九龍灣宏開道20號楊耀松第八工 業大廈5字樓F1室 廣州德淵精細化工有限公司 廣州經濟技術開發區永和經濟區 滄海二路6號 無錫德淵國際貿易有限公司 無錫市新區長江路28號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州德淵精細化工有限公司 熱熔膠、黏接劑等製造及銷售 德淵實業(香港)有限公司 熱熔膠、粘接劑之買賣業務 無錫德淵國際貿易有限公司 化工產品及膠黏劑銷售等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司依權益法認列轉投資 損益的子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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