TEX YEAR — AGM Information 2024

Jul 10, 2024

德淵

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1 0 0 4 1 5 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 為處理或利用，其相關資料將依法令之 德淵企業股份有限公司[股務代理機構] 保存期限及規定保存。 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號1 1 樓( 壽德大樓) 富邦證券智能客服 電話：(02)2361-1300(代表號)

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富邦證券智能客服 國 內 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/ ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 台北郵局許可證 集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw/ 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw/

開會通知請即拆閱

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股東 台啟
※ (未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
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本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，
視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台
【https://www.stockvote.com.tw】相關注
意事項及操作說明請參閱第四聯說明。

本次股東常會 恕不發放紀念品

113-1

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 德淵企業股份有限公司 一一三年 股東常會 255 出席通知書 時間：中華民國一一三年六月二十四日(星期一)上午9時30分 地點：新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

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255 德淵企業股份有限公司 現金股利領取方式登記表
戶號 戶名 請蓋原留印鑑
原 登 記
銀行帳號
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
255 德淵企業股份有限公司 股東印鑑卡
國籍/註冊國 戶號
戶名 電 話 或手機號碼
身分證號碼 出生日期
或統一編號 或設立日期
戶籍地
通訊處
另檢附身分證影本一份
現 填
金
股 寫
利 說
領
第
取 明
三 方式 詳 新變 匯款領
聯 登記 右 更登 取
記
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列各 蓋
項
印股 章
鑑務
鑑 為事 ︶
宜
憑即
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• 德淵企業股份有限公司現金股利領取方式登記表 255 一、 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填 寫並以股東本人帳號為限。

• 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤 者，不須將此通知書寄回。

• 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未 寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃 線禁止背書轉讓支票。

• 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 1 3 年6 月2 4 日 前

寄達本公司股務代理機構。 1. 若股東同意將股利發放紙本通知改 為電子方式接收者，請逕至集保結 算所「股東e服務」平台申請。 2. 申請「股務事務電子通知」網址： https://stockservices.tdcc.com.tw。 印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒： 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」 欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母 加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙 方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年 股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，並 檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的 權益。

• 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填 寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

• ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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德淵

委託書使用須知

召開視訊輔助股東會相關說明：

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 一、 欲以視訊方式出席之股東,請自113年5月25日起至113年6月21日止，於集保結算所股東會電子投票 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描左方QR Code)，並於股東會當日開 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 二、 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使 議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台 內填寫身分證字號或統一編號。 相關操作說明，請參閱集保結算所網頁或掃描QR Code。

3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 三、 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代

4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股 理機構-富邦綜合證券股務代理部(02-2361-1300)。倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路 東會使用委託書規則辦理，違反委託書 或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負 使用規則，其代理之表決權不予計算。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股 責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 四、延期或續行集會之相關說明: 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得以視訊參與延期或續行會議。 以委託代理人出席行使之表決權為準。 2. 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致使視訊

6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司 會議平台或以視訊方式參與發生障礙，斷訊達30分鐘以上時，扣除以視訊方式出席股東會之出 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部(台北市中正區許昌街17號 席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年 11樓)。 6月28日9時30分於(新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室))延期或續行集會，列載

7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印 鑑之指派書。 於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。 3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席得逕行宣布 9. 委託書格式詳如第五聯。 散會。 10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 五、其於未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 承認112年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 德淵企業股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 承認112年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 德淵企業股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 承認112年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 德淵企業股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	113- 255	113- 255	113- 255	113- 255	113- 255	113- 255	113- 255	113- 255
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 承認112年度盈餘分配案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 德淵企業股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。
	徵求場所及人員簽章處:								113-1

113-1

徵求場所及人員簽章處:

德淵企業股份有限公司 一一三年 股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一三年六月二十四日(星期一)上午9時30分，假新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)，召開一一三年 股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為九時起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國112年度營業報告書。2.本公司112年度審計委員會審查報告書。3.分派 112年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。5.報告本公司「董事會議事規則」修訂案。6.報告本公司112年度盈餘分派現金股 利情形。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、本公司112年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣57,139,020元，依113年3月底實收資本每股配發0.55元現金股利，其配息基準日由董事會授權董事長決定之。 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年四月二十六日起至一一三年六月二十四日止為停止股票過戶期間。 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席 請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(113年6月18日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北巿中正區許昌街17號11樓)。

• 五 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月24日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發 展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:4720)

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商 憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說 明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 八 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東 會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九、 貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「德 淵企業股份有限公司113年股東常會」以觀看本公司民國113年股東常會直播。僅提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決 權等股東權益。

• 十 、 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致 貴股東

德淵企業股份有限公司董事會 敬啟