TEX YEAR — AGM Information 2023

May 12, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	5	發言日期	112/05/12	發言時間	18:16:58
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議增列112年股東常會 相關事宜(新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/12
說明	1.董事會決議日期:112/05/12 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告書。 (二)本公司111年度審計委員會審查報告書。 (三)分派111年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。 (五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。 (六)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (二)解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東書面提案： a.受理期間：112年4月10日起至112年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案。 b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）。 c.受理方式：凡有意提案之股東請於112年4月20日下午4時前提出並敘明聯絡人方式， 以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： a.行使期間：自112年5月27日至112年6月23日止。 b.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址： https://www.stockvote.com.tw (3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債， 自112年4月28日起，至112年6月26日止停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.