TEX YEAR — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	13	發言日期	111/03/29	發言時間	21:01:07
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關 事宜及國內轉換公司債停止轉換期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/29
說明	1.董事會決議日期:111/03/29 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國110年度營業報告書。 (二)監察人審查110年度查核報告。 (三)分派110年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。 (五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。 (六)報告本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」更名及修訂案。 (七)報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (二)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (三)討論本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。 (四)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (五)討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 (六)討論本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。 (七)討論本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:1.董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:1.解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東書面提案及提名董事： a.受理期間：111年4月19日起至111年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案。 b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）。 c.受理方式：凡有意提案或提名之股東請於111年4月29日下午4時前提出並敘明 聯絡人方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理 期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或 『董事候選人提名函件』字樣）。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： a.行使期間：自111年5月28日至111年6月24日止。 b.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址： https://www.stockvote.com.tw (3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債， 自111年4月29日起，至111年6月27日止停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.