TEX YEAR — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	18:49:55
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司民國107年度營業報告書。 2.監察人審查107年度查核報告。 3.分派107年度董監酬勞及員工酬勞報告。 4.105年度國內第一次轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.「背書保證管理辦法」修訂案。 2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下： （1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東得以書面向公司提出股東常會議案。 （2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。 （3）受理期間：108年4月24日起至108年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東請於108年5月3日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及 回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣）。 （4）受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）電話： （02）2299-2121及聯絡人：高志文。 （5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 （6）本公司董事會得不列入議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 依據公司法第192條之1及216條之1規定受理股東提名董事及監察人期間說明如下： （1）受理期間：108月4月24日起至108年5月3日止受理股東就本次董事（含獨立董事） 及監察人選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於108年5月3日下午4時前提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人 名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『董事 及監察人候選人提名函件』字樣） （2）董事及監察人應選名額：董事9名（含獨立董事2名）、監察人3席。股東提名人數 超過董事(獨立董事)及監察人應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入 董事(獨立董事)及監察人候選人名單。 （3）本公司將於股東常會開會40日前，將董事（含獨立董事）及監察人候選人名單及學 歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。 （4）董事(含獨立董事)及監察人提名受理地點：德淵企業股份有限公司 （地址：248新北市五股區五權六路9號）電話：（02）2299-2121及聯絡人：高志文。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： （1）行使期間：自民國108年05月25日至108年06月21日止。 （2）電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

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