TEX YEAR — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

德淵企業股份有限公司一○七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國一○七年六月二十七日(星期三)上午九時三十分
股東會開會地點：新北市五股區五權六路九號4 樓（本公司會議室）

承認事項

第一案                                                            董事會提

• 案 由：106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認案。

• 說 明：（一）本公司民國106 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會 計師事務所韋亮發、邱政俊會計師查核竣事，上述財務報表連同營業報 告書經董事會決議通過，並送請監察人查核完竣且出具查核報告在案。

• （二）本公司民國106 年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第10 頁~ 第12 頁及第14 頁~第37 頁。

• （三）提請 承認。

• 決 議：

第二案                                                            董事會提

• 案 由：106 年度盈餘分配案，提請 承認案。

• 說 明：（一）本公司民國106 年度盈餘分配表業經民國107 年3 月28 日董事會通過， 依公司章程之規定擬具盈餘分配議案如下:

一Ｏ六年度盈餘分配表	單位:新台幣 元
期初未分配盈餘	$ 20,520,295
減:綜合損益轉入保留盈餘-當年度確定福利計畫之精算損失	(4,172,120)
本年度稅後淨利	28,805,368
可供分配盈餘	45,153,543
減:提列10%法定公積	(2,880,537)
減:提列特別盈餘公積	(7,760,403)
分配項目：
股東紅利-現金-每股0.2 元	(17,715,342)
期末未分配盈餘	$ 16,797,261

• (一) 每年決算如有盈餘，除依法提繳稅款外，應先彌補歷年虧損，次提百分之十為法定盈 餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，得不提列。另依法提列或迴轉特別盈餘 公積後，併同以前年度累積未分配盈餘，由股東會決議保留或分派之。

• (二)本公司106 年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣17,715,342 元，每股配發0.2 元現金股 利，俟提報股東常會通過後，其配息基準日由董事會授權董事長決定之。

• (三) 本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由 小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。股利分 派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證 之行使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生 變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

• 董事長： 經理人： 會計主管：

（二）提請  承認。

決  議：

討論事項

第一案                                                            董事會提

案 由：本公司「公司章程」修訂案報告，敬請  鑒核。

• 說 明：配合公司營運需求，擬修正部分條文內容，其修正條文對照表，請參閱如下：

	修正後條文		原條文	原因
	第廿三條 為激勵員工及經營團隊，本公司依當 年度稅前利益… 每年決算如有盈餘，除依法提繳稅款 外… 本公司產品多樣化，獲利穩定且財務 結構健全，股利政策係考量未來數年 有重大之擴廠計畫暨資本支出，實際 分派則視公司營運狀況需要由董事 會擬具分派案提報股東會，股東紅利 之分配就當年度可分配盈餘扣除法 定盈餘公積及特別盈餘公積後，至少 分配百分之五十，其中現金股利須占 股東紅利總額的百分之二十以上，惟 現金股利每股低於0.5 元(含)，得改 以股票股利方式發放之。		第廿三條 為激勵員工及經營團隊，本公司依當 年度稅前利益… 每年決算如有盈餘，除依法提繳稅款 外… 本公司產品多樣化，獲利穩定且財務 結構健全，股利政策係考量未來數年 有重大之擴廠計畫暨資本支出，實際 分派則視公司營運狀況需要由董事 會擬具分派案提報股東會~~，惟~~ ~~股~~東紅 利之分配就當年度可分配盈餘扣除 法定盈餘公積及特別盈餘公積後，至 少分配百分之五十~~以上~~ ~~，~~其中現金股 利~~以不低於全部分派股利之百分之~~ ~~十為原則~~	配合 公司 營運 需求
	第廿七條 本章程訂立於民國六十五年四月十 三日。(以下略) 第三十八次修正於民國一○五年六 月二十七日，第三十九次修正於民國 一○六年六月二十日，第四十次修正 於民國一○七年六月二十日 。		第廿七條 本章程訂立於民國六十五年四月十 三日。(以下略) 第三十八次修正於民國一○五年六 月二十七日，第三十九次修正於民國 一○六年六月二十日。

（二）提請 討論。

決  議：