TEX YEAR — AGM Information 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/11	發言時間	18:39:22
發言人	高志文	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-22992121
主旨	公告新增本公司107年股東常會召開事項(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/11
說明	1.董事會決議日期:107/05/11 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓) 4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國106年度營業報告書。 2.監察人審查106年度查核報告。 3.分派106年度董監酬勞及員工酬勞報告。 4.本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 5.本公司國內第一次轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:本公司章程修訂案(新增)。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東書 面提案期間為107年04月24日起至107年05月03日止。受理處所為本公司（新北市五 股區五權六路9號)。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國107年05月28日至 107年06月24日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址： https://www.stockvote.com.tw

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