TEX YEAR — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/29	發言時間	19:41:50
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號 4樓) 4.召集事由一、報告事項: (一).本公司民國105年度營業報告書。 (二).監察人審查105年度查核報告。 (三).分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告。 (四).105年度國內第一次轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一).承認105年度營業報告書及財務報表案。 (二).承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一).討論本公司章程修訂案。 (二).討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。 (三).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四).討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東書 面提案期間為106/04/17日起至106/04/26止。受理處所為本公司 (新北市五股區五權六路9號)。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間：自民國106年05月20日至106年06月17日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

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