TEX YEAR — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/30	發言時間	21:45:14
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路 9號4樓) 4.召集事由: 一、討論事項之一： (一).討論本公司章程修訂案。 二、報告事項： (一).本公司民國104年度營業報告書。 (二).監察人審查104年度查核報告。 (三).分配104年度董監酬勞及員工酬勞報告。 (四).本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 三、承認事項： (一).承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二).承認104年度盈餘分配案。 四.選舉事項： (一).董事、監察人任期屆滿全面改選案。 五.討論事項之二： (一).解除本公司董事及法人董事代表人之競業禁止。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案 期間為105/04/25至105/05/04止。受理處所為本公司(新北市五股 區五權六路9號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.