TEX YEAR — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/23	發言時間	20:00:53
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路 9號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (一).本公司民國103年度營業報告書。 (二).監察人審查103年度查核報告。 (三).修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。 (四).增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項及討論事項： (一).承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二).承認103年度盈餘分配案。 (三).盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 (四).討論本公司章程修訂案。 (五).討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (六).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七).討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (八).解除董事競業禁止之限制案 。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案 期間為104/04/10至104/04/19止。受理處所為本公司(新北市五股 區五權六路9號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.