TEX YEAR — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/26	發言時間	19:06:37
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路 9號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (一).本公司民國102年度營業報告書。 (二).監察人審查102年度查核報告。 (三).本公司提列太陽能電池封裝膜相關之資產減損情形。 二、承認事項及討論事項： (一).承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二).承認102年度盈餘分配案。 (三).討論本公司章程修訂案。 (四).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案 期間為103/04/14至103/04/23止。受理處所為本公司(新北市五股 區五權六路9號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.