TEX YEAR — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4720 德淵　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	19:31:11
發言人	高志文	發言人職稱	經理	發言人電話	02-22992121
主旨	公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路 9號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (一).本公司一○一年度營業報告書。 (二).監察人審查一○一年度查核報告。 (三).本公司修訂「董事會議事規則」報告。 (四).採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額。 (五).本公司背書保證辦理情形。 二、承認事項及討論事項： (一).承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二).承認一○年度盈餘分配案。 (三).討論本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (四).討論本公司章程修訂案。 (五).討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。 (六).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七).討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八).討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 三、選舉事項：改選董事及監察人案。 四、討論事項：解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上股東書面提案期間為102/04/12至102/04/22止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.